亚光股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2024-010

浙江亚光科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司2024年日常关联交易金额预计为1050.20万元，未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议；

*日常关联交易对上市公司的影响：此项关联交易不影响公司独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈国华、陈静波回避表决，会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过。该事项无需提交股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事2024年第一次专门会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。独立董事专门会审议后认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，一致同意将议案提交公司董事会审议。

（二）公司2023年度日常关联交易的预计和执行情况关联交易类别关联人前次预实际发预计金额和实际发生金额计金额送金额差异较大的原因

（元）（元）

向关联人提供房屋温州元玺股权投资合10001000不适用租赁伙企业（有限合伙）向关联人提供房屋温州华宜股权投资合

10001000不适用

租赁伙企业（有限合伙）

（三）公司2024年日常关联交易预计的预计金额和类别关联交易类关联人本次预计金本年年初至披露上年实本次预计金别额（元）日与关联人累计际发生额与上年实已发生的交易金金额际发生金额额（元）（元）差异较大的原因向关联人提温州元玺股权供房屋租赁投资合伙企业100001000不适用（有限合伙）向关联人提温州华宜股权供房屋租赁投资合伙企业100001000不适用（有限合伙）接受关联人山东华燚工程

50000000新增关联方

提供劳务技术有限公司向关联人采山东华燚工程

1000000000同上

购商品技术有限公司

注：公司于2024年2月22日以人民币54.10万元参股山东华燚5%股权，本事项在董事长审批权限内。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330303MA2854F527

（2）成立时间：2015年11月24日

（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号303室（仅限办公）

（4）注册资本：500万元人民币

（5）执行事务合伙人：陈国华

（6）经营范围：股权投资创业投资资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）主要财务数据：2023年12月31日的总资产为8171438.11元，净资产为7689371.22元，2023年营业收入为0元，净利润为-25441.38元。（以上数据未经审计）2、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330301MA2CQGGX9J

（2）成立时间：2018年7月13日

（3）注册地址：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4525号304室（仅限办公）

（4）注册资本：560万元人民币

（5）执行事务合伙人：陈国华（6）经营范围：股权投资、资产管理（以上项目未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）主要财务数据：2023年12月31日的总资产为5520758.00元，净资产为5272743.27元，2023年营业收入为0元，净利润为-46848.21元。（以上数据未经审计）

3、山东华燚工程技术有限公司

（1）统一社会信用代码：91370100MA94DATE4A

（2）成立时间：2021年6月29日

（3）注册地址：山东省济南市莱芜高新区汇源大街 67号高创中心 619-A036

（4）注册资本：1082万元人民币

（5）法定代表人：周学坤

（6）主要股东：孙朝晖持股58.23%；刘晓鹏持股13.00%；李新波持股10.50%；

周学坤持股10.50%；公司持股5.00%；王旭持股2.77%。

（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；环境保护专用设备制造；工业自动控制系统装置制造；软件开发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；金属制品研发；环保咨询服务；节能管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；机械设备销售；

电气设备销售；金属制品销售；货物进出口；技术进出口；大气污染治理；固体废物治理；水污染治理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（8）主要财务数据：2023年12月31日的总资产为108968423.24元，净资产为7595174.77元，2023年营业收入为36869437.98元，净利润为

3439391.86元。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系关联方与上市公司的关联关系温州元玺股权投资合伙企业（有限合上市公司股东伙）温州华宜股权投资合伙企业（有限合上市公司股东伙）山东华燚工程技术有限公司上市公司参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的销售、提供和接受劳务、

出租和租赁业务等，所有交易均签订书面协议，交易价格皆按有偿、公平、自愿的原则，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依

赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。

五、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议；