证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2026-017

浙江亚光科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点30分

召开地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路55号公司行政楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序议案名称型号

A股股东非累积投票议案

1《公司2025年董事会工作报告》√

2《公司2025年度报告全文及摘要》√

3《关于公司2025年度利润分配方案的议案》√

4《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》√5《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案√的议案》6《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议√案》

7《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》√

8《关于预计2026年度担保额度的议案》√

9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议√案》

公司独立董事将在股东会作2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8经公司第四届董事会第九次会议审议通过，于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站及指定媒体；议案9经公司第四届董事会第八次会议审议通过，于2026年3月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：陈国华、陈静波、温州元玺股权投资合伙企业（有限合伙）、温州华宜股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603282亚光股份2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托

书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。（授权委托书见附件1）异地股东可采取电子邮件、邮递函件或传真方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30；

3、登记地点：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路55号公司证

券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自行承担；

2、联系地址：浙江省温州市经济技术开发区滨海园区滨海八路55号；

3、联系方式：0577-86906890。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

浙江亚光科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出

席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序非累积投票议案名称同反弃号意对权

1《公司2025年董事会工作报告》

2《公司2025年度报告全文及摘要》

3《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

4《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》5《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》6《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

7《关于2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

8《关于预计2026年度担保额度的议案》9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。