亚光股份:2025年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：603282公司简称：亚光股份

浙江亚光科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

会议召开时间：2025年11月14日浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会参会须知....................................2

2025年第二次临时股东大会会议议程....................................3

议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》..........................5

议案2：《关于修订公司部分管理制度的议案》................................6

1浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会参会须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会的顺利召开，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关法律法规，特制定本须知。

一、为保证股东大会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会

议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前15分钟到达会议现场

向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

三、参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；

同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前15分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过5分钟。

五、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题

无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

六、参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与一

名监事代表及律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请符合资质的律师列席本次股东大会，并出具法律意见书。

八、为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，

场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2025年11月14日下午14:30

现场会议召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号

二、网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、会议出席对象

（一）截至股权登记日（2025年11月11日）收市后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）本次会议的见证律师

（四）其他人员

四、现场会议主持人：董事长陈国华先生

五、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始并介绍会议出席情况

（二）宣读和审议会议议案

议案1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

议案2：《关于修订公司部分管理制度的议案》

（三）参会股东及股东代理人发言及提问

（四）推举大会监票人、计票人

（五）与会股东进行投票表决

3浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

（六）会务人员统计表决票并由监票人代表宣读表决结果

（七）主持人宣读会议决议

（八）见证律师对会议情况发表法律意见

（九）主持人宣布会议结束

议案1：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际

4浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料情况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。公司现任监事自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》相关的工商变更登记手续等相关事宜。

取消监事会及《公司章程》修改对照表的具体内容敬请查阅公司2025年10月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订公司章程及修订部分管理制度的公告》（公告编号：2025-043）及《公司章

程》（2025年10月修订）。

请各位股东审议！

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年11月14日

议案2：

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及本次修订后的《公

5浙江亚光科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料司章程》，公司结合实际情况对相关管理制度进行了修订，具体情况如下：

是否提交股东序号制度名称备注会审议