证券代码：603282证券简称：亚光股份公告编号：2025-047

浙江亚光科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于

2025年12月18日上午10点在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，

本次会议通知于2025年12月12日发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事陈静波、杨尚渤、独立董事周夏飞、邵雷雷、徐进以网络通讯方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《公司章程》等相

关法律、行政法规、规范性文件的规定，同意选举陈国华先生为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《公司章程》等相

关法律、行政法规、规范性文件的规定，确认公司第四届董事会审计委员会成员为：周夏飞女士（独立董事）、邵雷雷先生（独立董事）、陈国华先生，其中独立董事周夏飞女士任召集人。上述审计委员会成员任期自本次董事会审议通过之日

起至第四届董事会届满之日止。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025年12月19日