证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2026-029

浙江亚光科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于

2026年 10月 30日上午 9点 30分在公司行政楼会议室以现场结合网络通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 10月 26日发出。会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，其中非独立董事杨尚渤，独立董事邵雷雷、周夏飞、徐进以通讯接入方式参加，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长陈国华主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，公司编制了 2026 年第三季度报告。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司 2026 年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

（二）审议通过了《关于全资子公司变更经营范围的议案》经与会董事审议，认为本次全资子公司河北乐恒节能设备有限公司变更经营

范围属于正常的经营业务发展需要，不会对全资子公司经营情况造成不利影响。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日