证券代码：603283证券简称：赛腾股份公告编号：2025-023

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月20日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数293

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）48189686

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.4993

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人，其中一名董事通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司董事会2024年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47866812 99.3299 252874 0.5247 70000 0.1454

2、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 47871512 99.3397 254174 0.5274 64000 0.1329

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47861212 99.3183 258974 0.5374 69500 0.1443

4、议案名称：关于公司2024年独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47859912 99.3156 272774 0.5660 57000 0.1184

5、议案名称：关于公司续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47867112 99.3306 259374 0.5382 63200 0.1312

6、议案名称：关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47869112 99.3347 271074 0.5625 49500 0.1028

7、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47235506 98.0199 894380 1.8559 59800 0.1242

8、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47847712 99.2903 293374 0.6087 48600 0.1010

9、议案名称：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47905912 99.4111 244674 0.5077 39100 0.0812

10、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47832612 99.2590 297474 0.6172 59600 0.1238

11、议案名称：关于公司监事会2024年度工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47863012 99.3221 254774 0.5286 71900 0.1493

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

5关于公司续聘736555695.80422593743.3736632000.8222

2025年度财务审

计机构及内控审计机构的议案

6关于公司向银行736755695.83022710743.5258495000.6440

申请授信额度及预计年度担保额度的议案

7关于公司开展票673395087.588989438011.6332598000.7779

据池业务的议案

8关于公司董事734615695.55192933743.8159486000.6322

2024年度薪酬

执行情况及2025年度薪酬方案的议案

9关于公司2024年740435696.30892446743.1824391000.5087

度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非累积投票议案，所有议案均审议通过；2、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、魏晟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议