苏州赛腾精密电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

（股票代码：603283）

2026年9月

1苏州赛腾精密电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会议程

现场会议时间：2026年09月09日14:00

会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

主持人：孙丰先生

议程：

一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员

二、审议如下议案：

1.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；

三、股东发言、质询

四、解答股东提问

五、股东投票表决

六、休会

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署会议文件

十、宣布会议闭幕

-2-苏州赛腾精密电子股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料议案一

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本271174033股，向股东以资本公积金转增股本，每10股转增3股，合计转增股份81352210股，本次转增后，公司的总股本变为

352526243股。转增后公司注册资本将由原来的271174033元变更为352526243元，总股

本将从271174033股变更为352526243股。公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具体修订如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币271174033第六条公司注册资本为人民币352526243元。元。

第八条代表公司执行公司事务的董事为公第八条代表公司执行公司事务的董事为公司

司的法定代表人，董事长作为代表公司执行公的法定代表人，由董事会选举产生，董事长作司事务的董事，由董事会选举产生。为代表公司执行公司事务的董事。

第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

271174033股，均为人民币普通股。352526243股，均为人民币普通股。

第一百〇九条公司设董事会，董事会由5名第一百〇九条公司设董事会，董事会由5名

董事组成，其中董事长1人、独立董事2人。董事组成，其中董事长1人、独立董事2人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产职工董事1人。董事长由董事会以全体董事的生。过半数选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记，最终以登记机关核准信息为准。

现提请股东会审议表决。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会