证券代码：603283证券简称：赛腾股份公告编号：2025-047

苏州赛腾精密电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月15日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路585号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数309

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）60997946

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.1506

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙丰先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员以及董事会秘书出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事4人，出席4人其中3名董事通过通讯方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于提前终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 56791086 99.8641 37880 0.0666 39400 0.0693

2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 60918326 99.8694 39820 0.0652 39800 0.0654

3、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60922766 99.8767 35080 0.0575 40100 0.0658

4、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60896266 99.8333 40780 0.0668 60900 0.0999

5、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司股东会议事规则>的议

案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59841558 98.1042 1084788 1.7784 71600 0.1174

6、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则>的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59842918 98.1064 1084128 1.7773 70900 0.1163

7、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度>

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59837718 98.0979 1086828 1.7817 73400 0.12048、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59834018 98.0918 1087328 1.7825 76600 0.1257

9、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策

制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59838698 98.0995 1084528 1.7779 74720 0.1226

10、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细

则>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59843718 98.1077 1084128 1.7773 70100 0.1150

11、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 60879406 99.8056 41540 0.0681 77000 0.1263

12、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则>

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59842518 98.1057 1085628 1.7797 69800 0.1146

13、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司会计师事务所选聘制

度>的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59842258 98.1053 1086288 1.7808 69400 0.1139

14、议案名称：关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置

管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 59843058 98.1066 1085488 1.7795 69400 0.1139

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号

1关于提前287480897.3821378801.2831394001.3348

终止第一期员工持股计划并回购注销相关股份的议案

2关于变更700204898.8756398200.5622398000.5622部分回购

股份用途并注销的议案

3关于回购700648898.9383350800.4953401000.5664

注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过；

2、本次会议的议案1为关联议案，本次员工持股计划参与人及与参与人存在关

联关系的股东已回避表决；

3、本次股东大会审议的第1至4项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张建胜、魏晟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议