证券代码：603285证券简称：键邦股份公告编号：2026-024

山东键邦新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月27日

(二)股东会召开的地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101365620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

63.3535

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书姜贵哲出席了本次会议，总裁朱剑波、总经理祁建新、副总经理

闵建中、副总经理朱春波、副总经理刘超、财务负责人胡国兴列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101365420 99.9998 0 0.0000 200 0.0002

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101364520 99.9989 500 0.0004 600 0.0007

3、议案名称：《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3660700 99.9535 1500 0.0409 200 0.0056

4、议案名称：《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101365420 99.9998 0 0.0000 200 0.0002

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 101364920 99.9993 500 0.0004 200 0.00036、 议案名称：《关于制定<山东键邦新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101364120 99.9985 1300 0.0012 200 0.00037、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101363620 99.9991 700 0.0007 200 0.00028、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101363820 99.9993 500 0.0005 200 0.0002

9、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 101363820 99.9993 500 0.0005 200 0.0002

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2025年

3661

2度利润分配预99.96995000.01366000.0165

300案的议案》《关于董事、高级管理人员

2025年度薪酬3660

399.953515000.04092000.0056

确认及2026年700度薪酬方案的议案》《关于公司续聘

3662

42026年度审计99.994500.00002000.0055

200机构的议案》《关于提请股东

3661

5会授权董事会99.98085000.01362000.0056

700

办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司

<2026年限制性

3660

7股票激励计划99.97547000.01912000.0055

400（草案）>及其摘要的议案》《关于公司

<2026年限制性

3660

8股票激励计划99.98085000.01362000.0056

600

实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

3660

9办理股权激励99.98085000.01362000.0056

600

相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均获得审议通过；

2、议案7-9为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3

以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；

3、议案2-5、7-9对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

4、议案3、7-9的关联股东均已回避表决；

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊(二)律师见证结论意见：见证律师出具的《浙江天册律师事务所关于山东键邦新材料股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书》认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司董事会

2026年5月28日