证券代码：603285证券简称：键邦股

份

山东键邦新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

12025年11月

目录

2025年第三次临时股东会会议须知.....................................3

2025年第三次临时股东会会议议程.....................................5

2025年第三次临时股东会议案.......................................6

议案一《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》..........................6

议案二《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》..............................8

22025年第三次临时股东会会议须知

为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》

《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、高

级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门进行查处。

三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和

文件：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其

法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭

证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委

托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、会议正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通

过网络投票方式投票。特殊情况应向会议工作组及见证律师申报，同意后方可计入现场表决票。

3五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，本次现场会议将于2025年11月13日下午14:00正式开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、股东会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东

只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的

以第一次投票为准。

七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。

4山东键邦新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

会议召开时间：2025年11月13日14点00分

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-

15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：常州市天宁区北塘河东路29号8幢4楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长朱剑波先生

会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生

会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议法律见证：浙江天册律师事务所

会议审议事项：

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

2、关于公司续聘2025年度审计机构的议案。

序号会议议程

1会议签到、股东进行发言登记

2会议开始、宣布出席会议情况和会议须知

3推举计票、监票代表

4逐项宣读会议各项议案

5与会股东及股东代表提问和解答

6现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决

7统计现场投票结果

8宣布现场投票表决结果

9合并网络投票和现场投票结果，宣读股东会决议

10见证律师宣读法律意见书

11签署股东会会议文件

12宣布会议结束

5山东键邦新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会议案

议案一《关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

因公司业务发展需要，为确保合规经营，特申请对公司经营范围做变更及增加调整，详细如下：

变更前：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸

异辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、

钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛酸乙酯生

产、销售（有效期限以安全生产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时对《公司章程》有关条款修订如下：

原章程内容修改后的章程内容

第十四条经依法登记，公司的经第十四条经依法登记，公司的经

营范围：三（2-羟乙基）异氰尿酸酯营范围：许可项目：危险化学品经营。

（赛克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异（依法须经批准的项目，经相关部门批辛酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体准后方可开展经营活动，具体经营项目粗品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、以相关部门批准文件或许可证件为

6原章程内容修改后的章程内容

钛酸乙酯生产、销售（有效期限以安全准）；三（2-羟乙基）异氰尿酸酯（赛生产许可证为准）；货物进出口，技术进克）、氰尿酸、钛酸正丁酯、钛酸异辛出口（国家限定公司经营或禁止公司经酯及副产品（硫酸铵、氯化铵、液体粗营的货物或技术除外）。（依法须经批准品赛克）生产、销售；钛酸异丙酯、钛的项目，经相关部门批准后方可开展经酸乙酯生产、销售（有效期限以安全生营活动）产许可证为准）；货物进出口，技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变，并提请股东会授权公司董事会，于股东会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及时办理工商变更登记手续。

具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年11月13日

7山东键邦新材料股份有限公司

2025年第三次临时股东会议案

议案二《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，拟提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时聘任其为公司2025年度内部控制审计机构。

同时，提请股东会授权公司管理层根据2025年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用（包括财务报告和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-046）。

以上议案，请各位股东及股东代表予以审议！山东键邦新材料股份有限公司董事会

2025年11月13日

8