证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2023-061

江苏日盈电子股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会

议通知于2023年12月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于

2023年12月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事

3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的

召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法

律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》

和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，监事会同意公司修订的《监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的上述制度内容。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2023年12月12日