证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2025-045

江苏日盈电子股份有限公司

关于2025年董事离任暨增补董事、

薪酬与考核委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况是否继续是否存在上市公具体职在未履原定任期离任姓名离任职务离任时间司及其控务（如行完毕到期日原因股子公司适用）的公开任职承诺

郝小毅董事、执2025年52028年2辞职否不适用否行总经理月23日月23日

（二）离任对公司的影响

郝小毅先生的辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不会影响江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会正常运作，郝小毅先生已按照公司内部制度完成了工作交接。公司董事会对郝小毅先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补董事、薪酬与考核委员会委员情况公司于2025年5月23日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会向董事会提出建议，拟增补陆祥祥先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，同时该事项经股东大会审议通过后，董事会同意补选陆祥祥先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期均为股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

增补陆祥祥先生为董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2025年5月24日附件：董事候选人陆祥祥先生简历陆祥祥，男，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2013年1月至今在江苏日盈电子股份有限公司研发部工作，目前担任公司研发总监。

陆祥祥先生持有本公司股份1.5万股，占公司总股本的0.0128%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。