证券代码：603286证券简称：日盈电子公告编号：2026-025

江苏日盈电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月17日

(二)股东会召开的地点：常州市经济开发区潞横路2788号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）47332900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.3190

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事张方华先生、宋冰心女士因工作

原因以视频方式出席，其他董事为现场出席；

2、董事会秘书毛家宝出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47324200 99.9816 5300 0.0111 3400 0.0073

2、议案名称：2《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47324200 99.9816 5300 0.0111 3400 0.00733、议案名称：3《2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47305600 99.9423 22100 0.0466 5200 0.0111

4、议案名称：4.01董事长是蓉珠女士薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 25639700 99.9290 8600 0.0335 9600 0.0375

5、议案名称：4.02董事、总经理陆鹏先生薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 29812900 99.9329 8600 0.0288 11400 0.0383

6、议案名称：4.03职工代表董事陆祥祥先生薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47304200 99.9393 15600 0.0329 13100 0.0278

7、议案名称：4.04独立董事张方华先生薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47312900 99.9577 8600 0.0181 11400 0.02428、议案名称：4.05 独立董事宋冰心女士薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47311200 99.9541 8600 0.0181 13100 0.0278

9、议案名称：4.06独立董事陈来鹏先生薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47311200 99.9541 8600 0.0181 13100 0.0278

10、议案名称：5《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47317200 99.9668 8600 0.0181 7100 0.0151

11、议案名称：6《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47317300 99.9670 8600 0.0181 7000 0.0149

12、议案名称：7《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47321800 99.9765 4000 0.0084 7100 0.015113、 议案名称：8《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47317300 99.9670 8600 0.0181 7000 0.0149

14、议案名称：9《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 47315600 99.9634 4000 0.0084 13300 0.0282

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

32025年度拟不813099.665322100.270952000.0638

进行利润分配6000的议案

4.01董事长是蓉珠813999.776986000.105496000.1177女士薪酬方案700

4.02董事、总经理陆813799.754886000.105411400.1398

鹏先生薪酬方9000案

4.03职工代表董事812999.648115600.191213100.1607

陆祥祥先生薪20000酬方案

4.04独立董事张方813799.754886000.105411400.1398

华先生薪酬方9000案

4.05独立董事宋冰813699.734086000.105413100.1606

心女士薪酬方2000案

4.06独立董事陈来813699.734086000.105413100.1606

鹏先生薪酬方2000案

5关于续聘会计814299.807586000.105471000.0871

师事务所的议200案

7关于回购注销814699.863940000.049071000.0871

部分限制性股800票与注销部分股票期权的议案9关于制定《董814099.787940000.049013300.1631事、高级管理人6000员薪酬管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案7、8为特别决议议案，经出席会议的股东及股东代表所持有效

表决权股份总数的2/3以上同意通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

2、议案4.01是蓉珠女士回避表决、议案4.02陆鹏先生回避表决、议案4.03

陆祥祥先生回避表决。

3、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：江苏日月泰律师事务所

律师：梁乃钰、张欢

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结

果均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026年4月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书