江苏日盈电子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议资料

二零二六年十一月

目录

2026 年第四次临时股东会会议议程 ...................................3

2026 年第四次临时股东会会议须知 ...................................5

2026 年第四次临时股东会会议议案 ...................................6

议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》 ......... 6

议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ................. 7

江苏日盈电子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 11 月 17 日 13 时 30 分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

* 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

* 网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 17 日至 2026 年 11 月 17 日

* 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路 2788 号日盈电子会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2026 年 11 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

1、参会人员签到、股东进行发言登记。

2、主持人宣布现场会议开始。

3、主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

4、董事会秘书宣读会议须知。

5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。

6、审议会议议案议案 1、审议《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

议案 2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

7、股东发言。

8、现场投票表决。

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

11、董事会秘书宣读股东会决议。

12、见证律师宣读法律意见书。

13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

江苏日盈电子股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下会议须知：

一、参会股东及股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法

及时办理会议登记手续，现场出席股东会时应当出示上述登记文件的原件；除出席本次会议的公司股东及股东代理人、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律

师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、股东及股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请保持肃静，请将手机调至静音或振动模式，谢绝拍照、录音及录像。

三、会议开始前登记并准时出席股东会的股东及股东代理人依法享有发言权、

咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答，每位股东发言、询问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3分钟。公司董事及高级管理人员将就股东关心的问题进行答复和说明，对于与本次会议议题无关，或涉及公司商业秘密、内幕信息的质询，董事及高级管理人员有权说明理由后拒绝回答，敬请各位股东理解。

四、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

五、本次股东会共审议 2个议案，且不采取累积投票制表决方式。

六、本次会议与会人员的交通、食宿等费用自理。

2026 年第四次临时股东会会议议案议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 12名激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处理：回购注销其持有的 56650 股限制性股票，同时对其尚未行权的 56650 份股票期权予以注销。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个人

原因离职，不再具备2024年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的56650股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为9.92元/股。

公司总股本由 11794.0671 万股减少到 11788.4021 万股，注册资本由

11794.0671万元减少到11788.4021万元。同时，结合公司经营发展及利润分配

管理需要，同步修订《公司章程》利润分配相关条款。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

11794.0671万元。 11788.4021万元。

第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为

11794.0671万股，均为普通股。 11788.4021万股，均为普通股。

第一百五十八条 公司利润分配 第一百五十八条 公司利润分配政

政策为： 策为：

（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综 公司从可持续发展的角度出发，综合合考虑公司经营发展实际情况、社会资 考虑公司经营发展实际情况、社会资金成

金成本和融资环境等方面因素，建立对 本和融资环境等方面因素，建立对投资者投资者持续、稳定、科学、可预期的回 持续、稳定、科学、可预期的回报规划和

报规划和机制，对利润分配作出积极、 机制，对利润分配作出积极、明确的制度明确的制度性安排，从而保证公司利润 性安排，从而保证公司利润分配政策的连分配政策的连续性和稳定性。其中，现 续性和稳定性。其中，现金股利政策目标金股利政策目标为稳定增长股利。公司 为稳定增长股利。公司利润分配不得超过利润分配不得超过累计可分配利润的范 累计可分配利润的范围，不得损害公司持围，不得损害公司持续经营能力。公司 续经营能力。公司董事会、审计委员会和董事会、审计委员会和股东会对利润分 股东会对利润分配政策的决策和论证过程

配政策的决策和论证过程中应当充分考 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的

虑独立董事和公众投资者的意见。若公 意见。若公司存在股东违规占用资金情况司存在股东违规占用资金情况的，公司 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红应当扣减该股东所分配的现金红利，以 利，以偿还其所占用的资金。

偿还其所占用的资金。 当公司最近一年审计报告为非无保留当公司最近一年审计报告为非无保 意见或带与持续经营相关的重大不确定性

留意见或带与持续经营相关的重大不确 段落的无保留意见的，可以不进行利润分定性段落的无保留意见的，可以不进行 配。

利润分配。 （二）利润分配形式

（二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金股票

公司可以采取现金、股票、现金股 相结合及其他合法的方式分配股利，且优票相结合及其他合法的方式分配股利， 先采取现金分红的利润分配形式。公司董且优先采取现金分红的利润分配形式。 事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶公司董事会应当综合考虑所处行业特 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 重大资金支出安排等因素，区分下列情平以及是否有重大资金支出安排等因 形，并按照公司章程规定的程序，提出差素，区分下列情形，并按照公司章程规 异化的现金分红政策：

定的程序，提出差异化的现金分红政 （1）公司发展阶段属成熟期且无重策： 大资金支出安排的，进行利润分配时，现

（1）公司发展阶段属成熟期且无 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到80%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 （2）公司发展阶段属成熟期且有重例最低应达到80%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，现

（2）公司发展阶段属成熟期且有 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到40%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 （3）公司发展阶段属成长期且有重例最低应达到40%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，现（3）公司发展阶段属成长期且有 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到20%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 公司发展阶段不易区分但有重大资金例最低应达到20%； 支出安排的，可以按照前项规定处理。上公司发展阶段不易区分但有重大资 述重大资金支出安排包括未来12个月内拟

金支出安排的，可以按照前项规定处 对外投资、购买资产或进行固定资产投资理。上述重大资金支出安排包括未来12 等交易累计支出达到或超过公司最近一期个月内拟对外投资、购买资产或进行固 经审计净资产的30%。

定资产投资等交易累计支出达到或超过 （三）利润分配条件和比例

公司最近一期经审计净资产的30%。 1、现金分红的条件和比例：公司采

（三）利润分配条件和比例 取现金方式分配利润时，应当充分考虑未

1、现金分红的条件和比例：公司 来日常生产经营活动和投资活动的资金需

采取现金方式分配利润时，应当充分考 求，并考虑公司未来从银行、证券市场融虑未来日常生产经营活动和投资活动的 资的成本及效率，以确保分配方案不影响资金需求，并考虑公司未来从银行、证 公司持续经营及发展。在公司年度盈利且券市场融资的成本及效率，以确保分配 累计可分配利润为正，同时满足了公司正方案不影响公司持续经营及发展。在公 常生产经营的资金需求的情况下，公司最司年度盈利且累计可分配利润为正，同 近三年以现金方式累计分配的利润应不少时满足了公司正常生产经营的资金需求 于该三年实现的年均可分配利润的百分之

的情况下，公司最近三年以现金方式累 三十。

计分配的利润应不少于该三年实现的年 存在下述情况之一时，公司当年可以均可分配利润的百分之三十。 不进行现金分红：

存在下述情况之一时，公司当年可 （1）公司最近一期经审计的归属于以不进行现金分红： 母公司股东的净利润为负或母公司未分

（1）当年经营活动产生的现金流 配利润为负；

量净额为负； （2）当年经营活动产生的现金流量

（2）公司在未来十二个月内存在 净额为负；

重大投资计划或重大现金支出等事项 （3）公司在未来十二个月内存在重（募集资金项目除外）。 大投资计划或重大现金支出等事项（募集2、发放股票股利的条件：公司可 资金项目除外）。

以根据累计可供分配利润、公积金及现 2、发放股票股利的条件：公司可以

金流状况，在保证足额现金分红及公司 根据累计可供分配利润、公积金及现金流股本规模合理的前提下，必要时公司可 状况，在保证足额现金分红及公司股本规以采用发放股票股利方式进行利润分 模合理的前提下，必要时公司可以采用发配，具体分红比例由公司董事会审议通 放股票股利方式进行利润分配，具体分红过后，并提交股东会审议决定。公司采 比例由公司董事会审议通过后，并提交股取股票方式分配利润的，应当具有公司 东会审议决定。公司采取股票方式分配利成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 润的，应当具有公司成长性、每股净资产因素，并充分考虑利润分配后的股本规 的摊薄等真实合理因素，并充分考虑利润模与公司经营规模相适应。股票股利分 分配后的股本规模与公司经营规模相适配可以单独实施，也可以结合现金分红 应。股票股利分配可以单独实施，也可以同时实施。 结合现金分红同时实施。

（四）利润分配的期间间隔 （四）利润分配的期间间隔

在符合利润分配的条件下，公司原 在符合利润分配的条件下，公司原则则上每年度进行一次利润分配。公司可 上每年度进行一次利润分配。公司可以进以进行中期现金分红。 行中期现金分红。

（五）利润分配的决策机制与程序 （五）利润分配的决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的 1、董事会审议利润分配需履行的程

程序和要求：公司在进行利润分配时， 序和要求：公司在进行利润分配时，公司公司董事会应当先制定预分配方案，并 董事会应当先制定预分配方案，并经独立经独立董事认可后方能提交董事会审 董事认可后方能提交董事会审议；董事会议；董事会审议现金分红具体方案时， 审议现金分红具体方案时，应当认真研究应当认真研究和论证公司现金分红的时 和论证公司现金分红的时机、条件和比

机、条件和比例、调整的条件、决策程 例、调整的条件、决策程序等事宜，独立序等事宜，独立董事应当发表明确意 董事应当发表明确意见。利润分配预案经见。利润分配预案经董事会过半数表决 董事会过半数表决通过，方可提交股东会通过，方可提交股东会审议。 审议。

2、股东会审议利润分配方案需履 2、股东会审议利润分配方案需履行

行的程序和要求：股东会对现金分红具 的程序和要求：股东会对现金分红具体方

体方案进行审议时，应当通过多种渠道 案进行审议时，应当通过多种渠道主动与主动与股东特别是中小股东进行沟通和 股东特别是中小股东进行沟通和交流（包交流（包括但不限于提供网络投票表 括但不限于提供网络投票表决、邀请中小决、邀请中小股东参会等方式），充分 股东参会等方式），充分听取中小股东的听取中小股东的意见和诉求，并及时答 意见和诉求，并及时答复中小股东关心的复中小股东关心的问题。 问题。

（六）利润分配的信息披露 （六）利润分配的信息披露

1、公司应当在年度报告中详细披 1、公司应当在年度报告中详细披露

露现金分红政策的制定及执行情况，并 现金分红政策的制定及执行情况，并对下对下列事项进行专项说明： 列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或 （1）是否符合公司章程的规定或者

者股东会决议的要求； 股东会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和 （2）分红标准和比例是否明确和清清晰； 晰；

（3）相关的决策程序和机制是否 （3）相关的决策程序和机制是否完完备； 备；

（4）独立董事是否履职尽责并发 （4）独立董事是否履职尽责并发挥

挥了应有的作用； 了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意 （5）中小股东是否有充分表达意见

见和诉求的机会，中小股东的合法权益 和诉求的机会，中小股东的合法权益是否是否得到了充分保护等。 得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更 对现金分红政策进行调整或变更的，的，还应对调整或变更的条件及程序是 还应对调整或变更的条件及程序是否合规否合规和透明等进行详细说明。 和透明等进行详细说明。

2、公司董事会未制订现金利润分 2、公司董事会未制订现金利润分配

配预案或者按低于本章程规定的现金分 预案或者按低于本章程规定的现金分红比

红比例进行利润分配的，应当在定期报 例进行利润分配的，应当在定期报告中详告中详细说明不分配或者按低于本章程 细说明不分配或者按低于本章程规定的现

规定的现金分红比例进行分配的原因、 金分红比例进行分配的原因、未用于分红

未用于分红的未分配利润留存公司的用 的未分配利润留存公司的用途和使用计

途和使用计划，独立董事应当对此发表 划，独立董事应当对此发表独立意见，公独立意见，公司应当提供网络投票等方 司应当提供网络投票等方式以方便中小股式以方便中小股东参与股东会表决。审 东参与股东会表决。审计委员会应对董事计委员会应对董事会和管理层执行公司 会和管理层执行公司分红政策和股东回报

分红政策和股东回报规划的情况及决策 规划的情况及决策程序进行监督。

程序进行监督。 （七）利润分配政策的调整或变更

（七）利润分配政策的调整或变更 公司根据经营情况、投资计划和长期

公司根据经营情况、投资计划和长 发展的需要，或者外部经营环境发生变期发展的需要，或者外部经营环境发生 化，确需调整本章程中利润分配政策的，变化，确需调整本章程中利润分配政策 应以股东权益保护为出发点，调整后的利的，应以股东权益保护为出发点，调整 润分配政策不得违反中国证监会和证券交后的利润分配政策不得违反中国证监会 易所的有关规定，分红政策调整方案应充和证券交易所的有关规定，分红政策调 分听取独立董事的意见，经董事会审议通整方案应充分听取独立董事的意见，经 过后提交股东会审议，并经出席股东会的董事会审议通过后提交股东会审议，并 股东所持表决权的三分之二以上通过。

经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议，同时提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日