证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2026-060

江苏日盈电子股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）于 2026 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本及《公司章程》变更情况

鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个

人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有的 56650 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为 9.92 元/股。公司总股本由 11794.0671 万股减少到 11788.4021 万股，注册资本由

11794.0671 万元减少到 11788.4021 万元。同时，结合公司经营发展及利润分

配管理需要，同步修订《公司章程》利润分配相关条款。

二、《公司章程》修订的具体情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》修订如下：

原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

11794.0671万元。 11788.4021万元。

第二十一条 公司的股份总数为 第二十一条 公司的股份总数为

11794.0671万股，均为普通股。 11788.4021万股，均为普通股。第一百五十八条 公司利润分配 第一百五十八条 公司利润分配政

政策为： 策为：

（一）利润分配原则 （一）利润分配原则

公司从可持续发展的角度出发，综 公司从可持续发展的角度出发，综合合考虑公司经营发展实际情况、社会资 考虑公司经营发展实际情况、社会资金成

金成本和融资环境等方面因素，建立对 本和融资环境等方面因素，建立对投资者投资者持续、稳定、科学、可预期的回 持续、稳定、科学、可预期的回报规划和

报规划和机制，对利润分配作出积极、 机制，对利润分配作出积极、明确的制度明确的制度性安排，从而保证公司利润 性安排，从而保证公司利润分配政策的连分配政策的连续性和稳定性。其中，现 续性和稳定性。其中，现金股利政策目标金股利政策目标为稳定增长股利。公司 为稳定增长股利。公司利润分配不得超过利润分配不得超过累计可分配利润的范 累计可分配利润的范围，不得损害公司持围，不得损害公司持续经营能力。公司 续经营能力。公司董事会、审计委员会和董事会、审计委员会和股东会对利润分 股东会对利润分配政策的决策和论证过程

配政策的决策和论证过程中应当充分考 中应当充分考虑独立董事和公众投资者的

虑独立董事和公众投资者的意见。若公 意见。若公司存在股东违规占用资金情况司存在股东违规占用资金情况的，公司 的，公司应当扣减该股东所分配的现金红应当扣减该股东所分配的现金红利，以 利，以偿还其所占用的资金。

偿还其所占用的资金。 当公司最近一年审计报告为非无保留当公司最近一年审计报告为非无保 意见或带与持续经营相关的重大不确定性

留意见或带与持续经营相关的重大不确 段落的无保留意见的，可以不进行利润分定性段落的无保留意见的，可以不进行 配。

利润分配。 （二）利润分配形式

（二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金股票

公司可以采取现金、股票、现金股 相结合及其他合法的方式分配股利，且优票相结合及其他合法的方式分配股利， 先采取现金分红的利润分配形式。公司董且优先采取现金分红的利润分配形式。 事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶公司董事会应当综合考虑所处行业特 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有

点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 重大资金支出安排等因素，区分下列情平以及是否有重大资金支出安排等因 形，并按照公司章程规定的程序，提出差素，区分下列情形，并按照公司章程规 异化的现金分红政策：

定的程序，提出差异化的现金分红政 （1）公司发展阶段属成熟期且无重策： 大资金支出安排的，进行利润分配时，现

（1）公司发展阶段属成熟期且无 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到80%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 （2）公司发展阶段属成熟期且有重例最低应达到80%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，现

（2）公司发展阶段属成熟期且有 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到40%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 （3）公司发展阶段属成长期且有重例最低应达到40%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，现

（3）公司发展阶段属成长期且有 金分红在本次利润分配中所占比例最低应

重大资金支出安排的，进行利润分配 达到20%；

时，现金分红在本次利润分配中所占比 公司发展阶段不易区分但有重大资金例最低应达到20%； 支出安排的，可以按照前项规定处理。上公司发展阶段不易区分但有重大资 述重大资金支出安排包括未来12个月内拟

金支出安排的，可以按照前项规定处 对外投资、购买资产或进行固定资产投资理。上述重大资金支出安排包括未来12 等交易累计支出达到或超过公司最近一期个月内拟对外投资、购买资产或进行固 经审计净资产的30%。

定资产投资等交易累计支出达到或超过 （三）利润分配条件和比例

公司最近一期经审计净资产的30%。 1、现金分红的条件和比例：公司采

（三）利润分配条件和比例 取现金方式分配利润时，应当充分考虑未

1、现金分红的条件和比例：公司 来日常生产经营活动和投资活动的资金需

采取现金方式分配利润时，应当充分考 求，并考虑公司未来从银行、证券市场融虑未来日常生产经营活动和投资活动的 资的成本及效率，以确保分配方案不影响资金需求，并考虑公司未来从银行、证 公司持续经营及发展。在公司年度盈利且券市场融资的成本及效率，以确保分配 累计可分配利润为正，同时满足了公司正方案不影响公司持续经营及发展。在公 常生产经营的资金需求的情况下，公司最司年度盈利且累计可分配利润为正，同 近三年以现金方式累计分配的利润应不少时满足了公司正常生产经营的资金需求 于该三年实现的年均可分配利润的百分之

的情况下，公司最近三年以现金方式累 三十。

计分配的利润应不少于该三年实现的年 存在下述情况之一时，公司当年可以均可分配利润的百分之三十。 不进行现金分红：

存在下述情况之一时，公司当年可 （1）公司最近一期经审计的归属于以不进行现金分红： 母公司股东的净利润为负或母公司未分

（1）当年经营活动产生的现金流 配利润为负；

量净额为负； （2）当年经营活动产生的现金流量

（2）公司在未来十二个月内存在 净额为负；

重大投资计划或重大现金支出等事项 （3）公司在未来十二个月内存在重（募集资金项目除外）。 大投资计划或重大现金支出等事项（募集

2、发放股票股利的条件：公司可 资金项目除外）。

以根据累计可供分配利润、公积金及现 2、发放股票股利的条件：公司可以

金流状况，在保证足额现金分红及公司 根据累计可供分配利润、公积金及现金流股本规模合理的前提下，必要时公司可 状况，在保证足额现金分红及公司股本规以采用发放股票股利方式进行利润分 模合理的前提下，必要时公司可以采用发配，具体分红比例由公司董事会审议通 放股票股利方式进行利润分配，具体分红过后，并提交股东会审议决定。公司采 比例由公司董事会审议通过后，并提交股取股票方式分配利润的，应当具有公司 东会审议决定。公司采取股票方式分配利成长性、每股净资产的摊薄等真实合理 润的，应当具有公司成长性、每股净资产因素，并充分考虑利润分配后的股本规 的摊薄等真实合理因素，并充分考虑利润模与公司经营规模相适应。股票股利分 分配后的股本规模与公司经营规模相适配可以单独实施，也可以结合现金分红 应。股票股利分配可以单独实施，也可以同时实施。 结合现金分红同时实施。

（四）利润分配的期间间隔 （四）利润分配的期间间隔

在符合利润分配的条件下，公司原 在符合利润分配的条件下，公司原则则上每年度进行一次利润分配。公司可 上每年度进行一次利润分配。公司可以进以进行中期现金分红。 行中期现金分红。（五）利润分配的决策机制与程序 （五）利润分配的决策机制与程序

1、董事会审议利润分配需履行的 1、董事会审议利润分配需履行的程

程序和要求：公司在进行利润分配时， 序和要求：公司在进行利润分配时，公司公司董事会应当先制定预分配方案，并 董事会应当先制定预分配方案，并经独立经独立董事认可后方能提交董事会审 董事认可后方能提交董事会审议；董事会议；董事会审议现金分红具体方案时， 审议现金分红具体方案时，应当认真研究应当认真研究和论证公司现金分红的时 和论证公司现金分红的时机、条件和比

机、条件和比例、调整的条件、决策程 例、调整的条件、决策程序等事宜，独立序等事宜，独立董事应当发表明确意 董事应当发表明确意见。利润分配预案经见。利润分配预案经董事会过半数表决 董事会过半数表决通过，方可提交股东会通过，方可提交股东会审议。 审议。

2、股东会审议利润分配方案需履 2、股东会审议利润分配方案需履行

行的程序和要求：股东会对现金分红具 的程序和要求：股东会对现金分红具体方

体方案进行审议时，应当通过多种渠道 案进行审议时，应当通过多种渠道主动与主动与股东特别是中小股东进行沟通和 股东特别是中小股东进行沟通和交流（包交流（包括但不限于提供网络投票表 括但不限于提供网络投票表决、邀请中小决、邀请中小股东参会等方式），充分 股东参会等方式），充分听取中小股东的听取中小股东的意见和诉求，并及时答 意见和诉求，并及时答复中小股东关心的复中小股东关心的问题。 问题。

（六）利润分配的信息披露 （六）利润分配的信息披露

1、公司应当在年度报告中详细披 1、公司应当在年度报告中详细披露

露现金分红政策的制定及执行情况，并 现金分红政策的制定及执行情况，并对下对下列事项进行专项说明： 列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或 （1）是否符合公司章程的规定或者

者股东会决议的要求； 股东会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和 （2）分红标准和比例是否明确和清清晰； 晰；

（3）相关的决策程序和机制是否 （3）相关的决策程序和机制是否完完备； 备；（4）独立董事是否履职尽责并发 （4）独立董事是否履职尽责并发挥

挥了应有的作用； 了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意 （5）中小股东是否有充分表达意见

见和诉求的机会，中小股东的合法权益 和诉求的机会，中小股东的合法权益是否是否得到了充分保护等。 得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更 对现金分红政策进行调整或变更的，的，还应对调整或变更的条件及程序是 还应对调整或变更的条件及程序是否合规否合规和透明等进行详细说明。 和透明等进行详细说明。

2、公司董事会未制订现金利润分 2、公司董事会未制订现金利润分配

配预案或者按低于本章程规定的现金分 预案或者按低于本章程规定的现金分红比

红比例进行利润分配的，应当在定期报 例进行利润分配的，应当在定期报告中详告中详细说明不分配或者按低于本章程 细说明不分配或者按低于本章程规定的现

规定的现金分红比例进行分配的原因、 金分红比例进行分配的原因、未用于分红

未用于分红的未分配利润留存公司的用 的未分配利润留存公司的用途和使用计

途和使用计划，独立董事应当对此发表 划，独立董事应当对此发表独立意见，公独立意见，公司应当提供网络投票等方 司应当提供网络投票等方式以方便中小股式以方便中小股东参与股东会表决。审 东参与股东会表决。审计委员会应对董事计委员会应对董事会和管理层执行公司 会和管理层执行公司分红政策和股东回报

分红政策和股东回报规划的情况及决策 规划的情况及决策程序进行监督。

程序进行监督。 （七）利润分配政策的调整或变更

（七）利润分配政策的调整或变更 公司根据经营情况、投资计划和长期

公司根据经营情况、投资计划和长 发展的需要，或者外部经营环境发生变期发展的需要，或者外部经营环境发生 化，确需调整本章程中利润分配政策的，变化，确需调整本章程中利润分配政策 应以股东权益保护为出发点，调整后的利的，应以股东权益保护为出发点，调整 润分配政策不得违反中国证监会和证券交后的利润分配政策不得违反中国证监会 易所的有关规定，分红政策调整方案应充和证券交易所的有关规定，分红政策调 分听取独立董事的意见，经董事会审议通整方案应充分听取独立董事的意见，经 过后提交股东会审议，并经出席股东会的董事会审议通过后提交股东会审议，并 股东所持表决权的三分之二以上通过。经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次章程修订事项尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会并以特别决议议案审议。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日