证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2025-039

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于修订 2025 年 A 股员工持股计划相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）于2025年9月8日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。结合相关法律法规要求以及公司实际情况，公司对 2025年 A股员工持股计划相关文件做了部分修订，主要如下：

1、对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划（草案）》

（下称“《2025年员工持股计划（草案）》”）修订如下：

原条款修订前修订后佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司文件标题 2025 年 A股员工持股计划（草案修

2025年 A股员工持股计划（草案）及日期订稿）

二〇二五年八月

二〇二五年九月释义本计划草案指《佛山市海天调味食本计划草案指《佛山市海天调味食品股份有限公司2025品股份有限公司2025年 A 股员工持股计划 年 A 股员工持股计划（草案）》（草案修订稿）》释义本计划指根据《佛山市海天调味本计划指根据《佛山市海天调味/2025年食品股份有限公司2025/2025年食品股份有限公司2025计划 年 A 股员工持股计划（草 计划 年 A 股员工持股计划（草

1案）》实施的 2025 年 A 股 案修订稿）》实施的 2025

员工持股计划 年 A 股员工持股计划释义归属考核指2025年度归属考核指2025年度及2026年度期期

七（一）1、锁定期内，标的股票由本计划持1、锁定期归属考核期内，标的股票

存续期有；本计划对应锁定期届满后，根由本计划持有；本计划对应锁定期归内股份据归属考核期内公司业绩（如涉属考核期届满后，根据归属考核期内权益的及）、持有人绩效考核结果和贡献大公司业绩（如涉及）、持有人绩效考归属小，将对应的标的股票权益归属至核结果和贡献大小，将对应的标的股持有人账户，即过户至持有人名下。票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。

本计划剩余未归属到持有人名下的

标的股票及其对应分红（如有），由本计划剩余未归属到持有人名下的持股计划管理委员会无偿收回，并标的股票及其对应分红（如有），由可以如下处理：（1）在存续期内继持股计划管理委员会无偿收回，并可续用于员工持股计划；（2）在本计以如下处理：（1）在存续期内继续用

划期满前择机售出，售出收益及其于员工持股计划；（2）在本计划期满对应的分红（如有）返还公司。前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司根据届时相关法律法规的要求进行处理。

七（一）2、本计划的对应公司业绩考核指标2、本计划的对应公司业绩考核指标存续期为2025年归属于母公司的净利润相为2025年归属于母公司的净利润相内股份较于2024年增长不低于10.8%（该较于2024年增长不低于10.8%以权益的等指标计算须剔除如下事项的影2024年归母净利润为基数，2026年归属响：在考核年度公司发生的并购重归母净利润年复合增长率应不低于

组及资本运作（如有的影响））。该11%（该等指标计算须剔除如下事项业绩考核指标所针对的持有人范围的影响：在考核年度公司发生的并购

为公司董事、监事、高级管理人员重组及资本运作（如有的影响））。该及部分相关业务负责人（以下简称业绩考核指标所针对的持有人范围“一类持有人”）；除一类持有人外为公司董事、监事、高级管理人员及2的其他持有人（以下简称“二类持部分相关业务负责人（以下简称“一有人”，如有）原则上可不受此业绩类持有人”）；除一类持有人外的其他考核指标限制。持有人（以下简称“二类持有人”，如有）原则上可不受此业绩考核指标限制。

七（一）3、一类持有人：在公司业绩考核指3、一类持有人：在公司业绩考核指

存续期标达成的情况下，根据持有人在归标达成的情况下，根据持有人在归属内股份属考核期内个人绩效考核结果和贡考核期内个人绩效考核结果和贡献

权益的献大小，确定其在本计划项下归属大小，确定其在本计划项下归属到其归属到其名下的标的股票权益份额，并名下的标的股票权益份额，并待本计待本计划锁定期届满后将其过户至划锁定期届满后将其过户至持有人

持有人名下；二类持有人，原则上名下；二类持有人，原则上直接根据直接根据持有人在归属考核期内个持有人在归属考核期内个人绩效考

人绩效考核结果和贡献大小，确定核结果和贡献大小，确定本计划项下本计划项下归属到其名下的标的股归属到其名下的标的股票权益份额，票权益份额，并待本计划锁定期届并待本计划锁定期届满后将其过户满后将其过户至持有人名下。至持有人名下。

七（四）本计划锁定期届满之后，管理委员本计划锁定期归属考核期届满之后，本计划会将股票过户至本计划持有人账户管理委员会将股票过户至本计划持

期满后后，本计划可提前终止。有人账户后，本计划可提前终止。

股份的

本计划的存续期，可由管理委员会本计划的存续期，可由管理委员会提处置办提请董事会审议通过后延长；存续请董事会审议通过后延长；存续期届法

期届满且不展期的，存续期届满后满且不展期的，存续期届满后30个

30个工作日内完成清算，由管理委工作日内完成清算，由管理委员会将

员会将收益全部给回公司。收益全部给回公司。

八（二）[…]2、除应由持有人会议审议的事[…]2、除应由持有人会议审议的事

管理委项外，其余事项均由管理委员会审项外，其余事项均由管理委员会审

3员会议，具体如下：[…]议，具体如下：[…]

（4）锁定期届满后，办理标的股票（4）锁定期归属考核期届满后，办出售及分配或过户至持有人账户名理标的股票处理及出售及分配或过

下等相关事宜；[…]户至持有人账户名下等相关事宜；

[…]

（8）决定锁定期内持股计划所取得

的标的股票分红的分配方案；[…]（8）决定锁定期归属考核期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[…]落款佛山市海天调味食品股份有限公佛山市海天调味食品股份有限公司司董事会董事会

2025年8月28日2025年9月8日

基于《2025年员工持股计划（草案）》的以上修订，《2025年员工持股计划（草案）》特别提示的条款，及《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A股员工持股计划（草案）摘要》中相应的内容同步进行修订。

2、对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A股员工持股计划管理办法》修订如下：

原条款修订前修订后

4佛山市海天调味食品股份有限公司

文件标佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年 A股员工持股计划管理办法

题及日 2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）

期二〇二五年八月

二〇二五年九月

/为规范佛山市海天调味食品股份有为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”或限公司（以下简称“海天味业”或“公司”）2025 年 A股员工持股计 “公司”）2025年 A股员工持股计划划（以下简称“本计划”或“本持股计（以下简称“本计划”或“本持股计划”）的实施，根据《中华人民共和划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《关称“《证券法》”）中国证监会《关于于上市公司实施员工持股计划试点上市公司实施员工持股计划试点的的指导意见》（以下简称“《指导意指导意见》（以下简称“《指导意见》”）见》”）《上海证券交易所上市公司《上海证券交易所上市公司自律监自律监管指引第1号——规范运管指引第1号——规范运作》（以下作》（以下简称“《上市公司规范运简称“《上市公司规范运作》”）等有作》”）等有关法律、行政法规、规关法律、行政法规、规章、规范性章、规范性文件和《佛山市海天调文件和《佛山市海天调味食品股份味食品股份有限公司章程》（以下简有限公司章程》（以下简称“《公司称“《公司章程》”）之规定，特制定章程》”）之规定，特制定《佛山市《佛山市海天调味食品股份有限公海天调味食品股份有限公司2025年司 2025 年 A 股员工持股计划管理 A股员工持股计划管理办法》（修订办法》。稿）。

九员工3、除应由持有人大会审议的事项3、除应由持有人大会审议的事项

持股计外，其余事项均由管理委员会审议，外，其余事项均由管理委员会审议，划管理具体如下：[…]具体如下：[…]

5委员会（4）持股计划锁定期届满后，办理（4）持股计划锁定期归属考核期届

标的股票出售及分配或过户至持有满后，办理标的股票处理出售及分人账户名下等相关事宜；[…]配或过户至持有人账户名下等相关

（8）决定锁定期内持股计划所取得事宜；[…]

的标的股票分红的分配方案；[…]（8）决定归属考核锁定期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[…]

十一锁定期内，标的股票由本计划持有；归属考核期锁定期内，标的股票由

（一）持本计划对应锁定期届满后，根据归本计划持有；本计划对应归属考核

股计划属考核期内公司业绩（如涉及）、锁定期届满后，根据归属考核期内股份存持有人绩效考核结果和贡献大小，公司业绩（如涉及）、持有人绩效续期内将对应的标的股票权益归属至持有考核结果和贡献大小，将对应的标的权益人账户，即过户至持有人名下。的股票权益归属至持有人账户，即的归属本计划剩余未归属到持有人名下的过户至持有人名下。

标的股票及其对应分红（如有），由本计划剩余未归属到持有人名下的持股计划管理委员会无偿收回，并标的股票及其对应分红（如有），由可以如下处理：（1）在存续期内继持股计划管理委员会无偿收回，并续用于员工持股计划；（2）在本计可以如下处理：（1）在存续期内继

划期满前择机售出，售出收益及其续用于员工持股计划；（2）在本计对应的分红（如有）返还公司。划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司根据届时相关法律法规的要求进行处理。

6十一本计划的对应公司业绩考核指标为本计划的对应公司业绩考核指标为

（一）持2025年归属于母公司的净利润相较以2024年归母净利润为基数，2026股计划于2024年增长不低于10.8%（该等年归母净利润年复合增长率应不低股份存指标计算须剔除如下事项的影响：于11%2025年归属于母公司的净利

续期内在考核年度公司发生的并购重组及润相较于2024年增长不低于10.8%

的权益资本运作（如有的影响））。该业绩（该等指标计算须剔除如下事项的的归属考核指标所针对的持有人范围为公影响：在考核年度公司发生的并购

司董事、监事、高级管理人员及部重组及资本运作（如有的影响））。

分相关业务负责人（以下简称“一类该业绩考核指标所针对的持有人范持有人”）；除一类持有人外的其他围为公司董事、监事、高级管理人持有人（以下简称“二类持有人”，员及部分相关业务负责人（以下简如有）原则上可不受此业绩考核指称“一类持有人”）；除一类持有人外标限制。的其他持有人（以下简称“二类持有一类持有人：在公司业绩考核指标人”，如有）原则上可不受此业绩考达成的情况下，根据持有人在归属核指标限制。

考核期内个人绩效考核结果和贡献一类持有人：在公司业绩考核指标大小，确定其在本计划项下归属到达成的情况下，根据持有人在归属其名下的标的股票权益份额，并待考核期内个人绩效考核结果和贡献本计划锁定期届满后将其过户至持大小，确定其在本计划项下归属到有人名下；二类持有人，原则上直其名下的标的股票权益份额，并待接根据持有人在归属考核期内个人本计划锁定期届满后将其过户至持

绩效考核结果和贡献大小，确定本有人名下；二类持有人，原则上直计划项下归属到其名下的标的股票接根据持有人在归属考核期内个人

权益份额，并待本计划锁定期届满绩效考核结果和贡献大小，确定本后将其过户至持有人名下。计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下。

十一1、锁定期内，标的股票由本计划持1、归属考核锁定期内，标的股票由

（二）本有；本计划对应锁定期届满后，根本计划持有；本计划对应归属考核7计划存据归属考核期内公司业绩（如涉锁定期届满后，根据归属考核期内续期内及）、持有人绩效考核结果和贡献公司业绩（如涉及）、持有人绩效

的权益大小，将对应的标的股票权益归属考核结果和贡献大小，将对应的标分配至持有人账户，即过户至持有人名的股票权益归属至持有人账户，即下。持有人的标的股票权益自归属过户至持有人名下。持有人的标的之日起即可流通。股票权益自归属之日起即可流通。

本计划剩余未归属到持有人名下的本计划剩余未归属到持有人名下的

标的股票及其对应分红（如有），由标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继可以如下处理：（1）在存续期内继

续用于员工持股计划；（2）在本计续用于员工持股计划；（2）在本计

划期满前择机售出，售出收益及其划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司。对应的分红（如有）返还公司根据

2、公司实施本计划的财务、会计处届时相关法律法规的要求进行处

理及税收等问题，按相关法律、法理。

规及规范性文件执行。持有人因参2、公司实施本计划的财务、会计处加持股计划所产生的个人所得税应理及税收等问题，按相关法律、法将股票售出扣除所得税后的剩余收规及规范性文件执行。持有人因参益分配给持有人。[…]加持股计划所产生的个人所得税应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人由员工自行承担。

[…]

十一本计划锁定期届满之后，管理委员本计划归属考核期锁定期届满之

（四）员会将股票过户至本计划持有人账户后，管理委员会将股票过户至本计

工持股后，本计划可提前终止。划持有人账户后，本计划可提前终计划期本计划的存续期，可由管理委员会止。

满后股提请董事会审议通过后延长；存续本计划的存续期，可由管理委员会份的处期届满且不展期的，存续期届满后提请董事会审议通过后延长；存续置办法30个工作日内完成清算，由管理委期届满且不展期的，存续期届满后

8员会将收益全部给回公司。30个工作日内完成清算，由管理委

员会将收益全部给回公司。

落款佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司董事会董事会

2025年8月28日2025年9月8日

修订后的相关文件内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年 A股员工持股计划（草案修订稿）》《海天味业 2025年 A股员工持股计划（草案修订稿）摘要》以及《海天味业 2025年 A股员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日

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