证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2026-029

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月14日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2291

其中：A股股东人数 2290

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4320743860

其中：A股股东持有股份总数 4152034060

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 168709800

13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9026

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 71.0170

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）2.8856

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人。公司董事管江华先生因公务无法列席会议并已请假。

2、副总裁桂军强、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于回购公司 A股股份方案的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4150043298 99.9520 1886316 0.0454 104446 0.0026

H股 168150368 99.6684 32832 0.0195 526600 0.3121

普通股合计：431819366699.941019191480.04446310460.0146

2、议案名称：关于授予董事会回购公司 H股股份的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4151110986 99.9777 531530 0.0128 391544 0.0095

H股 168182600 99.6875 600 0.0004 526600 0.3121

普通股合计：431929358699.96645321300.01239181440.0212

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

3同意反对弃权

议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

1关于回购公司3450

A 股股份方案 3488 99.2663 1919 6310

3148

0.5521460.1816

的议案

2关于授予董事

会回购公司 H 34613480 99.5828 532130 0.1531

9181

440.2641股股份的一般3

性授权的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1、议案2为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、杜林红

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公

司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2026年7月15日

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