证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2026-020

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1753

其中：A股股东人数 1750

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4323011946

其中：A股股东持有股份总数 4144820385

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 178191561

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9414

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 70.8936

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.0478

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会1议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4143567853 99.9697 1058288 0.0255 194244 0.0048

H股 177358596 99.5325 273465 0.1535 559500 0.3140

普通股合计：432092644999.951813317530.03087537440.0174

2、议案名称：公司2025年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4142845072 99.9523 1780897 0.0429 194416 0.0048

H股 177585996 99.6602 46065 0.0259 559500 0.3140

普通股合计：432043106899.940318269620.04237539160.0174

23、议案名称：公司2025年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4144285924 99.9871 398629 0.0096 135832 0.0033

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

普通股合计：432191668599.97473999290.00936953320.0161

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4143530941 99.9688 1142624 0.0275 146820 0.0037

H股 177485961 99.6040 146100 0.0820 559500 0.3140

普通股合计：432101690299.953912887240.02987063200.0163

5、议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3924134972 99.9803 549448 0.0139 223292 0.0058

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

3普通股合计：410176573399.96755507480.01347827920.0191

6、议案名称：公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3924321458 99.9815 565139 0.0143 160536 0.0042

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

普通股合计：410195221999.96865664390.01387200360.0175

7、议案名称：关于回购注销 2024年员工持股计划 A股股份暨 2024年员工持股

计划终止的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4144094023 99.9858 420832 0.0101 166109 0.0041

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

普通股合计：432172478499.97344221320.00987256090.0168

8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

4A股 4144241406 99.9860 425147 0.0102 153832 0.0038

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

普通股合计：432187216799.97364264470.00997133320.0165

9、议案名称：关于《公司 2026年 A股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4065619324 98.0924 77669983 1.8739 1391657 0.0337

H股 164114915 92.1003 11555546 6.4849 2521100 1.4148

普通股合计：422973423997.8455892255292.064039127570.0905

10、 议案名称：关于《公司 2026年 A股员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4065637410 98.0928 77654693 1.8735 1388861 0.0337

H股 164114915 92.1003 11555546 6.4849 2521100 1.4148

普通股合计：422975232597.8459892102392.063739099610.0904

511、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A股员工持股

计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4065628659 98.0926 77668264 1.8739 1384041 0.0335

H股 164114915 92.1003 11555546 6.4849 2521100 1.4148

普通股合计：422974357497.8457892238102.064039051410.0903

12、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 158273920 99.6332 420245 0.2645 162328 0.1023

H股 177630761 99.6853 1300 0.0007 559500 0.3140

普通股合计：33590468199.66084215450.12517218280.2142

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

3公司2025年度335899.674939990.118769530.2064

利润分配的预13372932

6案2

4关于续聘公司334999.407812880.382570630.2096

2026年度审计135872420

机构的议案9

5关于投保董事335599.604255070.163578270.2323

及高级管理人75094892员责任保险的3议案

6公司2026年度335699.618256640.168172000.2137

董事薪酬方案22153936的议案8

7关于回购注销335799.659342210.125372560.2154

2024年员工持60893209

股计划 A 股股 2份暨2024年员工持股计划终止的议案

8关于变更注册335799.661742640.126671330.2117资本暨修订《公68854732司章程》的议案49关于《公司2026243772.3550892226.483639121.1614年 A 股员工持 7034 5529 757股计划（草案）》7及其摘要的议案10关于《公司2026243772.3604892126.479139091.1605年 A 股员工持 8843 0239 961股计划管理办3

7法》的议案

11关于提请股东243772.3578892226.483139051.1591

会授权董事会79683810141办理公司20262年 A 股员工持股计划相关事宜的议案

12关于公司2026335799.660642150.125172180.2143年度日常关联65264528交易计划的议0案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案

议案5《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：公司董事程雪女

士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

议案6《公司2026年度董事薪酬方案的议案》：公司董事程雪女士、管江华

先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 7《关于回购注销 2024年员工持股计划 A股股份暨 2024年员工持股计划终止的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士，公司股东陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 9《关于<公司 2026年 A股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、

议案 10《关于<公司 2026年 A股员工持股计划管理办法>的议案》、议案 11《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年 A股员工持股计划相关事宜的议案》：

公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、

8李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

议案12《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》：广东海天集团股

份有限公司、庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖

长辉先生、黄文彪先生构成关联股东，对该议案回避表决。

2、本次股东会审议的议案8为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、杜林红

(二)律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公

司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2026年5月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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