海天味业:海天味业2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2025-042

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月25日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2559

其中：A股股东人数 2555

境外上市外资股股东人数（H股） 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4319221165

其中：A股股东持有股份总数 4124682852

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 194538313

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）73.9398

1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 70.6096

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.3302

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柯莹出席本次会议；公司副总裁桂军强、柳志青、夏振东以及公

司财务负责人李军列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4122283237 99.9418 2111797 0.0511 287818 0.0071

2H股 193673413 99.5554 424600 0.2183 440300 0.2263

普通股合计：431595665099.924425363970.05877281180.01692、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4122985947 99.9588 1339141 0.0324 357764 0.0088

H股 193975913 99.7109 122100 0.0628 440300 0.2263

普通股合计：431696186099.947714612410.03387980640.01853、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4123528258 99.9720 780661 0.0189 373933 0.0091

3H股 194097813 99.7736 200 0.0001 440300 0.2263

普通股合计：431762607199.96307808610.01818142330.01894、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4123468705 99.9705 836054 0.0202 378093 0.0093

H股 194097813 99.7736 200 0.0001 440300 0.2263

普通股合计：431756651899.96178362540.01948183930.01895、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4123295020 99.9663 980340 0.0237 407492 0.0100

4H股 194097813 99.7736 200 0.0001 440300 0.2263

普通股合计：431739283399.95779805400.02278477920.01966、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4123469723 99.9705 800883 0.0194 412246 0.0101

H股 194097813 99.7736 200 0.0001 440300 0.2263

普通股合计：431756753699.96178010830.01868525460.01977、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4123503579 99.9714 784264 0.0190 395009 0.0096

5H股 194097813 99.7736 200 0.0001 440300 0.2263

普通股合计：431760139299.96257844640.01828353090.01938、议案名称：《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4030778175 97.7360 92980620 2.2545 389786 0.0095

H股 163159800 83.8703 30933413 15.9009 445100 0.2288普通股合

419393797597.11141239140332.86938348860.0193

计：

9、议案名称：《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

6A股 4030780372 97.7360 92971003 2.2543 397206 0.0097

H股 162569600 83.5669 31523613 16.2043 445100 0.2288普通股合

419334997297.09781244946162.88278423060.0195

计：

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4030763556 97.7356 92990129 2.2547 394896 0.0097

H股 162569600 83.5669 31523613 16.2043 445100 0.2288普通股合

419333315697.09741245137422.88318399960.0195

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于修订<佛3294

1山市海天调味584899.018825367281

7397

0.7623180.2188

食品股份有限

7公司章程>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3304

2食品股份有限636999.321014610.43927980241640.2399公司股东大会7

议事规则>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3311

3食品股份有限279099.520678088142

公司董事会议861

0.2347330.2447

事规则>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3310

4食品股份有限683599.502783620.251381830.2460

公司募集资金55493

管理制度>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3308

5食品股份有限946799.45059805400.2947

8477

920.2548公司对外担保0

管理制度>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3310

6食品股份有限693799.503080108525

公司独立董事383

0.2408460.2562

工作制度>的议案》《关于修订<佛山市海天调味3311

7食品股份有限032299.513278440.235883530.2511

公司会计师事96409

务所选聘制度>的议案》《关于<佛山市海天调味食品20791239

8 股份有限公司 83482025 7408 62.5067 1403 37.2424 0.2509年 A 股员 3 3 86工持股计划（草案修订稿）>及

8其摘要的议案》《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司20731244

9 2025 A 8608 62.3299 9461 37.4169 8423年股员

0606

0.2532

工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市20731245

10海天调味食品692662.3249137437.422683990.2525

股份有限公司96

2025 年 A 4 2股员

工持股计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：

议案 8 《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、议案9《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、议案 10《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年 A股员工持股计划相关事宜的议案》：公司高级管理人员柯莹女士，监事陈敏女士、黄树亮先生和何涛先生构成关联股东，对上述议案回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1-3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

9律师：白维、陆震廷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年9月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书