证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2025-022

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数910

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）4204173958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.7466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柯莹出席会议；公司副总裁桂军强、夏振东以及财务负责人李军

列席会议；公司副总裁柳志青因工作出差未能列席本次会议并已请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4200409031 99.9104 1546175 0.0367 2218752 0.0529

2、议案名称：《公司2024年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4200917449 99.9225 1034137 0.0245 2222372 0.05303、议案名称：《公司 2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4201282760 99.9312 666666 0.0158 2224532 0.0530

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4203992391 99.9956 149006 0.0035 32561 0.0009

5、议案名称：《公司2025年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 3961382914 99.9911 292198 0.0073 60204 0.0016

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 4200273956 99.9072 1670882 0.0397 2229120 0.0531

7、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224502872 99.9089 160160 0.0712 44479 0.0199

8、议案名称：《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 224471960 99.8951 180219 0.0802 55332 0.02479、议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 4204027667 99.9965 111918 0.0026 34373 0.0009

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《公司2024年度

421118221899.91401490060.0704325610.0156利润分配方案》《公司2025年度

5董事、监事薪酬19516587499.81972921980.1494602040.0309的议案》《关于续聘公司

62025年度审计机20746378398.154816708820.790522291201.0547构的议案》《关于公司2025

7年度日常关联交19531363799.89531601600.0819444790.0228易计划的议案》《公司与广东海天商业保理有限

819528272599.87951802190.0921553320.0284

公司进行关联交易的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避的议案：

议案5回避表决的关联股东名称：程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长

辉、陈敏、张欣；

议案7回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程

雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣；

议案8回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣。2、本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、孟梓艺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等

有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年5月10日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议