海天味业:海天味业关于回购注销股份、减少注册资本暨通知债权人的公告

证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2026-031

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于回购注销股份、减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）于2026年7月14日召开公司2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司A股股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币10亿元（含）且不超过人民币20亿元（含），以不超过人民币53元/股的价格回购公司A股股份，其中70%或以上回购股份将用于注销并减少注册资本，回购公司A股股份的具体数量以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。公司2026年第二次临时股东会同时审议通过了《关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案》，同意授权公司董事会及董事会授权人士（董事长及公司管理层）使用不超过港币5亿元回购不超过29122440股公司H股股份，并确定回购公司H股股份的具体价格和数量，公司可能会根据回购股份时的情况（例如市况、回购用途及其资本管理需求）而注销根据H股回购授权回购的股份，及╱或将其持作库存股份。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天味业2026年第二次临时股东会会议材料》《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的回购报告书》（公告编号：2026-030）《海天味业2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-029），以及于香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《(1)自愿性公告-建议授予董事会回购公司H股股份的一般性授权；及(2)就2026年

第二次临时股东会暂停办理H股股份过户登记》。

1二、需债权人知晓的相关信息公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）等相关法律法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人逾期未申报债权的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合

同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（复印件加盖公章）、法定代表人

身份证明文件原件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可采取现场或邮寄的方式进行债权申报，具体申报方式如下：

1、债权申报登记地点（邮寄收件地址）：广东省佛山市南海区桂城街道

金明路29号

2、申报时间：2026年7月15日起45日内（双休日及法定节假日除外）

3、联系人（邮寄收件人）：董事会办公室

4、联系电话（邮寄收件人联系电话）：0757-82836083