证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2026-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026年3月26日，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况如下：

一、关于变更注册资本的相关情况2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，同意将 2024 年持股计划尚未归属的 779900 股 A股股票予以回购注销，并相应减少公司注册资本。上述回购注销完成后，公司总股本将由5851824944股变更为5851045044股，公司注册资本将由人民币5851824944元变更为人民币

5851045044元。

二、关于修订《公司章程》的相关情况

基于前述事项，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等公司股票上市地监管规则的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。修订情况如下：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

5851824944元。5851045044元。

1第二十一条公司已发行的股份数为第二十一条公司已发行的股份数为

5851824944股，公司的股本结构为：5851045044股，公司的股本结构为：

普通股 5851824944 股，其中 A 股 普通股 5851045044 股，其中 A 股

5560600544股，H股 291224400股。 5559820644 股，H股 291224400股。

公司的全部股份为普通股，不设置优公司的全部股份为普通股，不设置优先股。先股。

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变。

本次变更注册资本暨修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

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