泰瑞机器:2022年第二次临时股东大会法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所

关于泰瑞机器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

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邮编：310120上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书

上海锦天城（杭州）律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：泰瑞机器股份有限公司

上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受泰瑞机器股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规

和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2022年5月26日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开2022

年第二次临时股东大会的通知》。将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书期已达15日。

本次股东大会的现场会议于2022年6月10日13点00分在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》

等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份158152918股，所持有表决权股份数占公司股份总数的53.4804%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份

158126418股，占公司股份总数的53.4715%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。