证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2023-031

泰瑞机器股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年5月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）151633418

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.2758

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，林云青、李志杰、倪一帆、傅建中、娄杭因

公未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书邵亮出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

4、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

6、议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

7、议案名称：关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

9、议案名称：关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

10、议案名称：关于公司开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

11、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

12、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

13、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 151633418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东151633418100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东00.000000.000000.0000

其中:市值50万以下普通

股股东00.000000.000000.0000市值50万以上普通股股

东00.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票比例票数比例（%）票比例序数（%）数（%）号

12022年度董事会工作报告00.000000.000000.0000

22022年度监事会工作报告00.000000.000000.0000

32022年度财务决算报告00.000000.000000.0000

4关于公司2022年度利润分00.000000.000000.0000

配预案的议案

52022年年度报告全文及摘00.000000.000000.0000

要6关于公司2022年度董事、00.000000.000000.0000监事薪酬的议案

7关于2023年度买方信贷业00.000000.000000.0000

务提供对外担保的议案

8关于公司申请银行综合授00.000000.000000.0000

信额度的议案

9关于2023年度闲置自有资00.000000.000000.0000

金委托理财计划的议案

10关于公司开展票据池业务00.000000.000000.0000

的议案

11关于公司开展外汇套期保00.000000.000000.0000

值业务的议案

12关于开展期货套期保值业00.000000.000000.0000

务的议案

13关于续聘2023年度审计机00.000000.000000.0000

构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、陈佳荣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录1、泰瑞机器股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2、泰瑞机器股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

泰瑞机器股份有限公司

2023年5月16日