上海市锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2022年年度股东大会的
法律意见书
致:泰瑞机器股份有限公司
上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受泰瑞机器股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2022年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于2023年4月15日在巨潮资讯网上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20
2上海市锦天城律师事务所法律意见书日。
本次股东大会现场会议于2023年5月15日13:00在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共2人,代表有表决权股份
151633418股,所持有表决权股份数占公司股份总数的51.2758%,其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名,代表有表决权的股份
151633418股,占公司股份总数的51.2758%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
(2)参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计0人,代表有表决权股份0股,占公司股份总数的0.00%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
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三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式,通过了如下决议:
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过《2022年度财务决算报告》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
4上海市锦天城律师事务所法律意见书
5、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过《关于2023年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
8、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
9、审议通过《关于2023年度闲置自有资金委托理财计划的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
10、审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
5上海市锦天城律师事务所法律意见书
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
12、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
13、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
表决结果:
同意:151633418股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对:0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权:0股,占有效表决股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定,会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
(以下无正文)
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