上海锦天城(杭州)律师事务所
关于泰瑞机器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书
上海锦天城(杭州)律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见书
上锦杭【2024】法意字第40119号
致:泰瑞机器股份有限公司
上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称“本所”)接受泰瑞机器股份有
限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2024年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规
和其他规范性文件以及《泰瑞机器股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)
的有关规定,出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公告的文件一同公告,并愿意承担相应法律责任。
鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于2024年1月4日在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登了《泰瑞机器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。将本次股东大会的召
1上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书
开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会的现场会议于2024年1月19日14点00分在杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室召开。
本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人,代表有表决权股份193955019股,所持有表决权股份数占公司股份总数的65.6212%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4人,代表有表决权的股份
193948219股,占公司股份总数的65.6189%。
经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出席会议的资格均合法有效。
(2)参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人,代表有表决权股份6800股,占公司股份总数的
0.0035%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事及监事、高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
2上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致;本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合表决的方式,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
3上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
5、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
7、审议通过了《关于2024年度买方信贷业务提供对外担保的议案》。
表决结果:
同意193955019股,占有效表决股份总数的100.00%;
反对0股,占有效表决股份总数的0.00%;
弃权0股,占有效表决股份总数的0.00%。
本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规章和其他规范性
文件以及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律、法规、规
章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
4上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书(以下无正文)
5上海锦天城(杭州)律师事务所法律意见书(本页无正文,为《上海锦天城(杭州)律师事务所关于泰瑞机器股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
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