泰瑞机器:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2025-032

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）153583918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3522

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153518998 99.9577 30900 0.0201 34020 0.0222

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153518998 99.9577 30900 0.0201 34020 0.02223、议案名称：2024年度财务决算报告及 2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153281098 99.8028 293100 0.1908 9720 0.0064

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153190198 99.7436 384000 0.2500 9720 0.0064

5、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153541298 99.9722 32900 0.0214 9720 0.00646、议案名称：关于公司 2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152922098 99.5690 647300 0.4214 14520 0.0096

7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153280498 99.8024 291600 0.1898 11820 0.0078

8、议案名称：关于2025年度闲置自有资金委托理财计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152928998 99.5735 644300 0.4195 10620 0.00709、议案名称：关于公司开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153436698 99.9041 118100 0.0768 29120 0.0191

10、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 153544398 99.9742 30900 0.0201 8620 0.0057

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

151633418100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

155678079.814438400019.687297200.4984

普通股股东

其中:市值

50万以下普32838082.81965840014.728897202.4516

通股股东市值50万

以上普通股122840079.047632560020.952400.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2024年度董事

1129958095.2422309002.2645340202.4933会工作报告》《2024年度监事

2129958095.2422309002.2645340202.4933会工作报告》《2024年度财务决算报告及2025

3106168077.807229310021.480397200.7125年度财务预算报告》《关于公司2024

4年度利润分配预97078071.145438400028.142197200.7125案的议案》《2024年年度报

5132188096.8765329002.411197200.7124告全文及摘要》《关于公司2024

6年度董事、监事70268051.497264730047.4386145201.0642薪酬的议案》《关于公司申请

7银行综合授信额106108077.763229160021.3704118200.8664度的议案》《关于2025年度闲置自有资金委

870958052.002964430047.2187106200.7784

托理财计划的议案》《关于公司开展

9外汇套期保值业121728089.21061181008.6551291202.1343务的议案》《关于续聘2025

10年度审计机构的132498097.1037309002.264586200.6318议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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