证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2026-026

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号泰瑞全球总部大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）187883049

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.0382

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。

公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。

2、董事会秘书丁宏娇出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187826249 99.9697 53800 0.0286 3000 0.0017

2、议案名称：《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187826249 99.9697 53800 0.0286 3000 0.00173、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187828249 99.9708 51800 0.0275 3000 0.0017

4、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187826249 99.9697 53800 0.0286 3000 0.00175、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 41376431 99.8532 53800 0.1298 7000 0.0170

6、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187824249 99.9687 53800 0.0286 5000 0.0027

7、议案名称：《关于2026年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187820949 99.9669 53100 0.0282 9000 0.0049

8、议案名称：《关于2026年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 187824949 99.9690 53100 0.0282 5000 0.0028

9、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187826949 99.9701 53100 0.0282 3000 0.0017

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187822949 99.9680 53100 0.0282 7000 0.003811、议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 187826949 99.9701 53100 0.0282 3000 0.0017

(二)累积投票议案表决情况

12、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01周畅18689375799.4734是

(三)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

185993719100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

183453097.0995518002.741730000.1588

普通股股东

其中:市值

50万以下普29333084.25875180014.879430000.8619

通股股东市值50万以

上普通股股1541200100.000000.000000.0000东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案同意反对弃权

议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《2025年度董事

1128653095.7717538004.004930000.2234会工作报告》《2025年度财务决算报告及

2128653095.7717538004.004930000.2234

2026年度财务预算报告》《关于公司2025

3年度利润分配128853095.9205518003.856030000.2235预案的议案》《2025年年度报

4128653095.7717538004.004930000.2234告全文及摘要》《关于确认公司

2025年度董事、高级管理人员

5128253095.4739538004.004970000.5212

薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2026年度向银行申

6128453095.6228538004.004950000.3723

请综合授信额度的议案》《关于2026年度闲置自有资

7128123095.3771531003.952890000.6701

金委托理财计划的议案》《关于2026年度公司开展外

8128523095.6749531003.952850000.3723

汇套期保值业务的议案》《关于续聘2026

9年度审计机构128723095.8238531003.952830000.2234的议案》《关于制定<董事、高级管理人

10128323095.5260531003.952870000.5212

员薪酬管理制度>的议案》《关于募投项目结项并将节余

11募集资金永久128723095.8238531003.952830000.2234

补充流动资金的议案》2、累积投票议案

(1)、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01周畅35403826.3552是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议通过的议案5属于回避表决事项相关联股东对该议案进行了

回避表决；

2.本次会议审议的议案通过表决均获股东会审议通过。

3.本次会议无特别表决议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：颜砾瑶、夏心怡

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2026年5月13日