证券代码：603289证券简称：泰瑞机器公告编号：2025-051

债券代码：113686债券简称：泰瑞转债

泰瑞机器股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区白杨街道银海街417号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155070843

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.8575

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长郑建国先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书丁宏娇出席了会议，财务总监章丽芳列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154729593 99.7799 277560 0.1789 63690 0.0412

2、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154725293 99.7771 278860 0.1798 66690 0.04313、议案名称：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154730783 99.7807 277760 0.1791 62300 0.0402

4、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154729593 99.7799 277560 0.1789 63690 0.0412

5、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154728293 99.7791 278860 0.1798 63690 0.04116、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154728293 99.7791 278860 0.1798 63690 0.0411

7、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154725393 99.7772 281760 0.1816 63690 0.0412

8、议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154732993 99.7821 276260 0.1781 61590 0.03989、议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 154722783 99.7755 281460 0.1815 66600 0.0430

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）《关于修订<董事

1会议事规则>的议255017588.19782775609.5994636902.2028案》《关于修订<股东

2会议事规则>的议254587588.04912788609.6443666902.3066案》《关于修订<累积

3投票制实施细则>255136588.23902777609.6063623002.1547的议案》《关于修订<关联

4交易管理制度>的255017588.19782775609.5994636902.2028议案》《关于修订<募集

5资金管理制度>的254887588.15292788609.6443636902.2028议案》《关于修订<独立

6董事工作制度>的254887588.15292788609.6443636902.2028议案》《关于修订<对外

7担保管理制度>的254597588.05262817609.7446636902.2028议案》《关于修订<信息

8255357588.31542762609.5544615902.1302披露管理制度>的议案》《关于变更注册资

9本暨修订<公司章254336587.96232814609.7343666002.3034程>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案通过表决获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：劳正中、曾东海

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

泰瑞机器股份有限公司董事会

2025年9月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议