证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2023-052
嘉兴斯达半导体股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉兴斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于2023年09月28日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2023年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事沈华先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：
1.选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会战略投资委员会委员。
其中，沈华先生为该委员会主任委员。
2.选举崔晓钟先生、吴兰鹰先生、龚央娜女士为董事会审计委员会委员。
其中，崔晓钟先生为该委员会主任委员。
3.选举沈小军先生、崔晓钟先生、沈华先生为董事会提名委员会委员。其中，沈小军先生为该委员会主任委员。
4.选举吴兰鹰先生、崔晓钟先生、胡畏女士为董事会薪酬与考核委员会委
1员。其中，吴兰鹰先生为该委员会主任委员。
以上人员（简历详见附件）任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举沈华先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），陈幼兴先生为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期与本届董事会一致。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任沈华先生为公司总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任胡畏女士、李云超先生、戴志展先生、汤艺女士、张哲先生为公司副总经理（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任张哲先生为公司财务总监（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
2表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟聘任李君月女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期为自董事会决议通过之日起三年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会
2023年10月11日
3附件：第五届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历
沈华先生，1963年出生，1995年获得美国麻省理工学院材料学博士学位，1995年7月至1999年7月任西门子半导体部门（英飞凌前身，1999年成为英飞凌公司）高级研发工程师，1999 年 8 月至 2006 年 2 月任 XILINX 公司高级项目经理，公司设立以来一直担任公司董事长和总经理。目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事和斯达欧洲董事长。
陈幼兴先生，1961年出生，1995年至1997年任海宁兴业包覆丝厂厂长，1998年至今一直担任浙江兴得利董事长。陈幼兴先生现任斯达半导副董事长，
兼任浙江艾美泰克电子科技有限公司执行董事兼总经理、上海道之科技有限公司执行董事和海宁市斜桥镇商会副会长。
胡畏女士，1964年出生，1994年获美国斯坦福大学工程经济系统硕士学位，
1995 年至 2001 年任美国 Providian Financial 公司市场总监、执行高级副总裁助
理、公司战略策划部经理，2005年回国创办公司，现任公司董事兼副总经理。
胡畏女士目前兼任香港斯达董事、斯达控股董事、斯达欧洲董事。
龚央娜女士，1982年出生，2006年11月加入公司，现任资金部经理。龚央娜女士目前兼任浙江谷蓝执行董事、富瑞德投资执行事务合伙人。
二、独立董事候选人简历
沈小军先生，1982年出生，嘉兴学院材纺学院教授。2012年7月取得中国科学院理化技术研究所材料学博士学位。2012年7月至今，历任嘉兴学院材纺学院讲师、副教授、教授。2015年3月至2015年6月在德国凯撒斯劳滕工业大学复合材料研究所访学。2017年10月入选浙江省高等学校中青年学科带头人。
崔晓钟先生，1970年出生，2010年取得东北财经大学会计学博士学位，现任嘉兴学院商学院会计系主任，嘉兴学院 MPAcc 中心执行主任，浙江省财政厅4管理会计专家咨询委员会委员、嘉兴市人民代表大会预算审查委员会专家组成员，
目前兼任众泰汽车股份有限公司独立董事、浙江佑威新材料股份有限公司独立董事（非上市）。
吴兰鹰先生，1956年出生，1986年取得重庆大学工学硕士学位，1970年至
1983年，昆明铁路局任职，1986年至1987年在北京交通大学任职，1987年至
2016年，历任北京科技大学数理学院讲师、副教授。
三、除董事兼任的其他高级管理人员及其他候选人简历
戴志展先生，1970年出生，台湾国立清华大学电机工程研究所硕士。1999年9月至2002年11月在昀瑞公司工作，历任研发课课长、研发部经理；2002年11月至2009年2月在乾坤科技股份有限公司工作，历任研发处经理、电源应用部资深经理。2009年2月加入公司，现任公司副总经理。
汤艺女士，1973 年出生，2003 年博士毕业于美国仁斯利尔理工学院（RPI）电子工程系，2003 年 7 月至 2015 年 3 月在美国国际整流器公司（InternationalRectifier）工作，历任集成半导体器件高级工程师、主管工程师、高级主管工程师、IGBT 器件设计经理、IGBT 器件设计高级经理。2015 年加入公司，现任公司副总经理，负责 IGBT 芯片技术研发工作。
李云超先生，1965年出生，1987年至2000年任中国工商银行嘉兴市分行工会行政干事，2000年至2005年任嘉兴新秀箱包制造有限公司行政主管、总经理助理、分厂厂长，2005年至2009年任嘉兴凯隆塑胶制造有限公司常务副总经理，2009年3月加入公司，任副总经理，同时兼任嘉兴盛隆拉链制造有限公司董事。
张哲先生，1986年出生，南开大学工商管理硕士。2008年5月份加入公司，
2010年至2016年任客服部经理，2016年6月至今任公司财务总监，2017年
10月至今担任公司董事会秘书、副总经理。
5李君月女士，1988年出生，英国伦敦大学皇家霍洛威学院硕士，中级经济师。
2013年8月加入公司，2018年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2020年10月至今担任公司证券事务代表。
6
