证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2025-028 斯达半导体股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月14日 (二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数405 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141791997 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）59.2098 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564795 99.8397 184200 0.1299 43002 0.0304 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 2.01议案名称：发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141562695 99.8382 182100 0.1284 47202 0.03342.02议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141562695 99.8382 185100 0.1305 44202 0.0313 2.03议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141563495 99.8388 184500 0.1301 44002 0.0311 2.04议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%） （%） （%）A股 141563795 99.8390 181200 0.1277 47002 0.0333 2.05议案名称：债券利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141563795 99.8390 181700 0.1281 46502 0.0329 2.06议案名称：付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141566695 99.8411 181300 0.1278 44002 0.0311 2.07议案名称：转股期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%） A股 141565195 99.8400 180300 0.1271 46502 0.0329 2.08议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141563195 99.8386 182100 0.1284 46702 0.0330 2.09议案名称：转股价格向下修正条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141563595 99.8389 184700 0.1302 43702 0.0309 2.10议案名称：转股股数的确定方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141562495 99.8381 185800 0.1310 43702 0.0309 2.11议案名称：赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564195 99.8393 181100 0.1277 46702 0.0330 2.12议案名称：回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564295 99.8394 181000 0.1276 46702 0.0330 2.13议案名称：转股年度有关股利的归属 审议结果：通过 表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564295 99.8394 181000 0.1276 46702 0.0330 2.14议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564195 99.8393 184000 0.1297 43802 0.0310 2.15议案名称：向原股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141560595 99.8368 187600 0.1323 43802 0.0309 2.16议案名称：债券持有人会议相关事项 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141567295 99.8415 181000 0.1276 43702 0.0309 2.17议案名称：本次募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141569295 99.8429 179000 0.1262 43702 0.0309 2.18议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141548115 99.8280 195500 0.1378 48382 0.0342 2.19议案名称：评级事项 审议结果：通过表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141569095 99.8427 179400 0.1265 43502 0.0308 2.20议案名称：募集资金存管 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141562215 99.8379 186280 0.1313 43502 0.0308 2.21议案名称：本次发行方案的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141564495 99.8395 181000 0.1276 46502 0.0329 3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141561715 99.8375 185980 0.1311 44302 0.0314 4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141561915 99.8377 186280 0.1313 43802 0.0310 5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141562115 99.8378 186080 0.1312 43802 0.03106、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141566795 99.8411 180900 0.1275 44302 0.0314 7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补 措施的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141558715 99.8354 188980 0.1332 44302 0.0314 8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%） A股 141562715 99.8382 184980 0.1304 44302 0.0314 9、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141576537 99.8480 179700 0.1267 35760 0.0253 10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 141558415 99.8352 189280 0.1334 44302 0.0314 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权 案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《关于公1099331897.97511842001.6416430020.3833司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》2.01《发行证1099121897.95641821001.6229472020.4207券的种类》2.02《发行规1099121897.95641851001.6496442020.3940模》2.03《票面金1099201897.96351845001.6443440020.3922额和发行价格》2.04《债券期1099231897.96621812001.6148470020.4190限》2.05《债券利1099231897.96621817001.6193465020.4145率》2.06《付息的1099521897.99201813001.6157440020.3923期限和方式》2.07《转股期1099371897.97861803001.6068465020.4146限》2.08《转股价1099171897.96081821001.6229467020.4163格的确定及其调整》2.09《转股价1099211897.96441847001.6460437020.3896格向下修正条款》2.10《转股股1099101897.95461858001.6558437020.3896数的确定方式》2.11《赎回条1099271897.96971811001.6140467020.4163款》 2.12《回售条1099281897.97061810001.6131467020.4163款》2.13《转股年1099281897.97061810001.6131467020.4163度有关股利的归属》2.14《发行方1099271897.96971840001.6398438020.3905式及发行对象》2.15《向原股1098911897.93761876001.6719438020.3905东配售的安排》2.16《债券持1099581897.99741810001.6131437020.3895有人会议相关事项》2.17《本次募1099781898.01521790001.5952437020.3896集资金用途》2.18《担保事1097663897.82641955001.7423483820.4313项》2.19《评级事1099761898.01341794001.5988435020.3878项》2.20《募集资1099073897.95211862801.6601435020.3878金存管》2.21《本次发1099301897.97241810001.6131465020.4145行方案的有效期》3《关于公1099023897.94761859801.6574443020.3950司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公1099043897.94941862801.6601438020.3905司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5《关于公1099063897.95121860801.6583438020.3905司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公1099531897.99291809001.6122443020.3949司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》7《关于公1098723897.92091889801.6842443020.3949司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》8《关于公1099123897.95651849801.6485443020.3950司可转换公司债券持有人会议规则的议案》9《关于公1100506098.07971797001.6015357600.3188司未来三年 （2025-20 27年）股 东回报规划的议案》10《关于提1098693897.91821892801.6869443020.3949请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案1至议案10均为特别决议议案。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所 律师：王振、周德芳 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 斯达半导体股份有限公司董事会 2025年7月15日 *上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 *报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议