斯达半导:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2025-017

斯达半导体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月28日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数343

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）141441603

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.0635

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141238403 99.8563 157580 0.1114 45620 0.0323

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141239503 99.8571 156080 0.1103 46020 0.03263、议案名称：关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141238003 99.8560 157580 0.1114 46020 0.0326

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141238603 99.8564 156980 0.1109 46020 0.0327

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141243283 99.8597 160200 0.1132 38120 0.02716、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141236803 99.8552 158280 0.1119 46520 0.0329

7、议案名称：关于董事、监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141225443 99.8471 169640 0.1199 46520 0.0330

8、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易及对2024年度日常关联交易予

以确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 141202163 99.8307 168560 0.1191 70880 0.0502

9、议案名称：关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141237803 99.8559 158080 0.1117 45720 0.0324

10、议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141221863 99.8446 169080 0.1195 50660 0.0359

11、议案名称：关于2024年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141237703 99.8558 157480 0.1113 46420 0.0329

12、议案名称：关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141214703 99.8395 180280 0.1274 46620 0.0331

13、议案名称：关于本公司2025年度对全资子公司及控股子公司提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 4483982 95.5383 172280 3.6707 37120 0.7910

14、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更

登记的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 141215203 99.8399 179180 0.1266 47220 0.0335

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号5《关于公司1067180698.17551602001.4737381200.3508

2024年度利

润分配的议案》6《关于续聘会1066532698.11591582801.4561465200.4280计师事务所的议案》7《关于董事、1065396698.01141696401.5606465200.4280监事2024年度薪酬考核情况与2025年度薪酬计划的议案》8《关于预计1063068697.79721685601.5506708800.6522

2025年度日

常关联交易及对2024年度日常关联交易予以确认的议案》9《关于20251066632698.12511580801.4542457200.4207年度向金融机构申请融资额度的议案》10《关于计提资1065038697.97841690801.5554506600.4662产减值准备报告的议案》11《关于20241066622698.12421574801.4487464200.4271年度内部控制评价报告的议案》12《关于20241064322697.91261802801.6584466200.4290年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》13《关于本公司317949693.82091722805.0836371201.0955

2025年度对

全资子公司及控股子公司提供担保的议案》14《关于变更公1064372697.91721791801.6483472200.4345司注册资本、

修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案14为特别决议议案，议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2024年度独立董事述职报告三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师

律师：王振、周德芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会