证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2025-044

斯达半导体股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数447

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138105217

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.6703

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 137989717 99.9163 94020 0.0680 21480 0.0157

2、议案名称：关于制定及修订公司治理相关制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 136870722 99.1061 1217715 0.8817 16780 0.0122

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136664662 98.9569 1421875 1.0295 18680 0.0136

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136662922 98.9556 1424115 1.0311 18180 0.0133

2.04议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136867222 99.1035 1220855 0.8840 17140 0.0125

2.05议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136862982 99.1005 1226895 0.8883 15340 0.0112

2.06议案名称：关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136867482 99.1037 1217955 0.8819 19780 0.0144

2.07议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136863742 99.1010 1219995 0.8833 21480 0.0157

2.08议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 136868902 99.1048 1215835 0.8803 20480 0.0149

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）1《关于取消998254098.8562940200.9310214800.2128监事会、变更公司注

册资本、修

订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》2.00《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》2.01《关于修订886354587.7749121771512.0589167800.1662<股东会议

事规则>的议案》2.02《关于修订865748585.7343142187514.0807186800.1850<董事会议

事规则>的议案》2.03《关于修订865574585.7170142411514.1028181800.1802<独立董事

工作制度>的议案》2.04《关于修订886004587.7402122085512.0900171400.1698<对外投资

管理办法>的议案》2.05《关于修订885580587.6982122689512.1498153400.1520<对外担保

管理办法>的议案》2.06《关于修订886030587.7428121795512.0613197800.1959<募集资金专项存储及使用管

理制度>的议案》2.07《关于修订885656587.7057121999512.0815214800.2128<关联交易

管理办法>的议案》2.08《关于修订886172587.7568121583512.0403204800.2029<股东会网络投票实

施细则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、周德芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年12月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议