证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2025-022

斯达半导体股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

斯达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于

2025年06月19日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2025年06月27日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席刘志红先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《斯达半导体股份有限公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.02发行规模

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.03票面金额和发行价格

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

12.04债券期限

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.05债券利率

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.06付息的期限和方式

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.07转股期限

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.08转股价格的确定及其调整

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.09转股价格向下修正条款

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.10转股股数的确定方式

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.11赎回条款

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.12回售条款

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.13转股年度有关股利的归属

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.14发行方式及发行对象

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

22.15向原股东配售的安排

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.16债券持有人会议相关事项

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.17本次募集资金用途

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.18担保事项

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.19评级事项

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.20募集资金存管

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

2.21本次发行方案的有效期

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

三、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

四、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

五、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

3表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

七、审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

九、审议并通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司监事会

2025年06月27日

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