证券代码：603290证券简称：斯达半导公告编号：2026-015

斯达半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月28日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月28日13点30分

召开地点：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》√

3《关于公司2025年度利润分配的议案》√

4《关于续聘会计师事务所的议案》√5.00《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划√的议案》5.01《沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划√的议案》5.02《陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计√划的议案》5.03《胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计划√的议案》

5.04《龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计√划的议案》5.05《沈小军先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计√划的议案》5.06《崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计√划的议案》5.07《吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与2026年度薪酬计√划的议案》6《关于预计2026年度日常关联交易及对2025年度日常关√联交易予以确认的议案》

7《关于2026年度向金融机构申请融资额度的议案》√

8《关于本公司2026年度对全资子公司提供担保的议案》√

9.00《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》√

9.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

9.02《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√同时，公司独立董事将在本次股东会上就2025年度的履职情况进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，详见2026年

04月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海

证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案9.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案8

应回避表决的关联股东名称：浙江兴得利纺织有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603290斯达半导2026/5/22

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记，委托代理人持受

托人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡原件办理登记手续。

（二）法人股东应持法人单位营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件（法定代表人签字、盖章）、出席人身份证原件和法人股东账户卡原件办理登记手续。

（三）登记时间：2026年05月27日（上午9:00-12:00、下午2:00-2:30）

（四）登记地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号斯达半导会议室。

??拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以上文件在上述时间、地点现场办

理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记；所有原件均需一份复印件；请将上

述文件复印件或电子版递交至公司，如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，以2026年05月27日16:00前公司收到为准；不接受电话登记。

??上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

（一）联系地址：浙江省嘉兴市新大路2188号嘉兴斯达微电子有限公司会议室

（二）邮政编码：314006

（三）联系电话：0573-82586699

（四）传真电话：0573-82588288

（五）联系邮箱：investor-relation@powersemi.com

（六）联系人：李君月

（七）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（八）拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

斯达半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

3《关于公司2025年度利润分配的议案》

4《关于续聘会计师事务所的议案》《关于董事2025年度薪酬考核情况与2026

5.00年度薪酬计划的议案》《沈华先生2025年度薪酬考核情况与2026

5.01年度薪酬计划的议案》《陈幼兴先生2025年度薪酬考核情况与

5.02

2026年度薪酬计划的议案》《胡畏女士2025年度薪酬考核情况与2026

5.03年度薪酬计划的议案》《龚央娜女士2025年度薪酬考核情况与

5.04

2026年度薪酬计划的议案》《沈小军先生2025年度薪酬考核情况与

5.05

2026年度薪酬计划的议案》《崔晓钟先生2025年度薪酬考核情况与

5.06

2026年度薪酬计划的议案》《吴兰鹰先生2025年度薪酬考核情况与

5.07

2026年度薪酬计划的议案》《关于预计2026年度日常关联交易及对

6

2025年度日常关联交易予以确认的议案》《关于2026年度向金融机构申请融资额

7度的议案》《关于本公司2026年度对全资子公司提

8供担保的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议

9.00案》

9.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

9.02理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。