证券代码：603291证券简称：联合水务公告编号：2025-046

江苏联合水务科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订

部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》。《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分制度的修订以及取消监

事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等与监事或监事会有关的内部制度及相关条款。

公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

1在股东会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规

和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》进行修订和完善，主要修订内容如下：

1、取消监事会，不设监事会和监事，相应删除“监事会”章节及其他章节

中所有涉及监事会、监事的相关表述及内容，监事会相关职权由董事会审计委员会行使；

2、将“股东大会”表述统一修订为“股东会”；

3、新增“控股股东和实际控制人”专节，明确规定控股股东及实际控制人

的职责和义务；

4、新增“独立董事”和“董事会专门委员会”专节，董事会新增职工董事，

进一步完善董事、董事会及专门委员会相关职权。

《公司章程》具体条款修订对照情况如下：

序号修订前修订后

第一条为维护江苏联合水务科技股份有限公第一条为维护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华1和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券《上市公司章程指引》和其它有关法律、法规和法》”）、《上市公司章程指引》和其它有关法规定，制定本章程。律、法规和规定，制定本章程。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司

组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利

义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股

2东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉董事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管可以起诉股东、董事和高级管理人员。

2理人员。

第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的第二十一条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款附属企业）不以赠予、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任等形式，为他人取得本公司或者母公司的股份提何资助。供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照公

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司章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照

法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采采取下列方式增加资本：取下列方式增加资本：

（一）公开发行股份；（一）向不特定对象发行股份；

4（二）非公开发行股份；（二）向特定对象发行股份；（三）向现有股东派送红股；（三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本；（四）以公积金转增股本；

（五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其（五）法律、法规规定以及中国证监会批准的其他方式。他方式。

第二十九条发起人持有的本公司股份，自公司第二十九条公司公开发行股份前已发行的股

成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份份，自公司股票在证券交易所上市之日起1年内前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市不得转让。

之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报的本公司股份及其变动情况，在任职期间每年转

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所持有的本公司股份及其变动情况，在任职期间让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日

总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交起1年内不得转让。上述人员在离职后6个月内易之日起1年内不得转让。上述人员在离职后6不得转让其所持有的本公司股份。

个月内不得转让其所持有的本公司股份。

第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持第三十条公司董事、高级管理人员、持有本公

有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月

个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规

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会规定的其他情形的除外。定的其他情形的除外。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有

东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股有的股票或者其他具有股权性质的证券。票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未

3在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益

以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。有责任的董事依法承担连带责任。

第三十三条公司股东享有下列权利：第三十三条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他（一）依照其所持有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配；形式的利益分配；

（二）依照法律、法规和本章程的规定，请求、（二）依照法律、法规和本章程的规定，请求、召集、主持、参加或者委托代理人参加股东大会，召集、主持、参加或者委托代理人参加股东会，并行使相应的表决权；并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营活动进行监督，提出建议或（三）对公司的经营活动进行监督，提出建议或质询；质询；

（四）根据法律、法规和本章程的规定转让、赠（四）根据法律、法规和本章程的规定转让、赠与或质押所持有的股份；与或质押所持有的股份；

7（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会会股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告。连续议决议、财务会计报告；一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之

（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份三以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会额参加公司剩余财产的分配；计凭证；

（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持（六）公司终止或清算时，按其所持有的股份份

异议的股东，要求公司收购其股份；额参加公司剩余财产的分配；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异的其他权利。议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第三十四条公司股东提出查阅前条所述有关第三十四条公司股东提出查阅、复制前条所述

信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公《证券法》等法律、行政法规的规定，向公司提

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司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。

第三十五条公司股东大会、董事会决议内容违第三十五条公司股东会、董事会决议内容违反

反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定定无效。无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反

反法律、法规或者本章程，或者决议内容违反本法律、法规或者本章程，或者决议内容违反本章章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请

9请求人民法院撤销。求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的

召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员

4应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交

易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息披露义务。

新增第三十六条有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；

（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；

10（三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到

法律法规或者本章程规定的人数或者所持表决权数；

（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到法律法规或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

第三十六条公司董事、高级管理人员执行公司第三十七条审计委员会成员以外的董事、高级

职务时违反法律、行政法规或本章程的规定，给管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违权书面请求审计委员会向人民法院提起诉讼；审

反法律、行政法规或本章程的规定，给公司造成计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政法损失的，股东有权书面请求董事会向人民法院提规或本章程的规定，给公司造成损失的，前述股起诉讼。东有权书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请

拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义

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向人民法院提起诉讼。直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本

条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员执

行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定

书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

5公司全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照本条第一款、第二款的规定执行。

第三十八条公司股东承担下列义务：第三十九条公司股东承担下列义务：

（一）遵守法律、行政法规和本章程；（一）遵守法律、行政法规和本章程；

（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；

（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其

（四）不得滥用股东权利损害公司或其他股东的股本；

利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责（四）不得滥用股东权利损害公司或其他股东的任损害公司债权人的利益；利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责

12公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成任损害公司债权人的利益；

损失的，应当依法承担赔偿责任。（五）法律、法规和本章程规定应承担的其他义公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责务。

任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应第四十条公司股东滥用股东权利给公司或者当对公司债务承担连带责任。其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

（五）法律、法规和本章程规定应承担的其他义公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责务。任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第三十九条持有公司5%以上有表决权股份的删除

13股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事

实发生当日，向公司作出书面报告。

14新增第二节控股股东和实际控制人

第四十条公司的控股股东、实际控制人不得利第四十一条公司控股股东、实际控制人应当依

15用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的

成损失的，应当承担赔偿责任。规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。

6公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会第四十二条公司控股股东、实际控制人应当遵

公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法守下列规定：

行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；

等方式损害公司和其他社会公众股股东的合法（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，权益，不得利用其控制地位损害公司和其他社会不得擅自变更或者豁免；

公众股股东的利益。控股股东及实际控制人违反（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积法律、法规及本章程规定，给公司及其他股东造极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公成损失的，应承担赔偿责任。司已发生或者拟发生的重大事件；

公司制定并执行《江苏联合水务科技股份有限公（四）不得以任何方式占用公司资金；司关于规范与关联方资金往来管理制度》以防止（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员

股东及其关联方占用或转移公司资金、资产。违法违规提供担保；

（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；

（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但

实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管

理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第四十三条控股股东、实际控制人质押其所持

有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。

第四十四条控股股东、实际控制人转让其所持

有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

7第四十一条股东大会是公司的权力机构，依法第四十五条股东会是公司的权力机构，依法行

行使下列职权：使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）选举和更换由非职工代表出任的董事，决

（二）选举和更换由非职工代表出任的董事、监定有关董事的报酬事项；

事，决定有关董事、监事的报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损

（四）审议批准监事会的报告；方案；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

方案；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损（六）对公司合并、分立、解散、清算和变更公方案；司形式等事项作出决议；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（七）修改公司章程；

（八）对发行公司债券作出决议；（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会

（九）对公司合并、分立、解散、清算和变更公计师事务所作出决议；

司形式等事项作出决议；（九）审议批准本章程规定的担保事项；

（十）修改公司章程；（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产（不

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者议；成交金额在连续十二个月内经累计计算）超过公

（十二）审议批准本章程规定的担保事项；司最近一期经审计总资产30%的重大交易事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产（十一）公司拟与关联人发生的交易（公司提供

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（不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务或者成交金额在连续十二个月内经累计计算）超除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一过公司最近一期经审计总资产30%的重大交易期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

事项；（十二）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）公司拟与关联人发生的交易（公司提供（十三）审议公司股权激励计划和员工持股计担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务划；

除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一（十四）审议法律、行政法规、部门规章或本章期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；程规定应由股东会决定的其他事项。

（十五）审议批准变更募集资金用途事项；本条第（十一）项“关联交易”的类型依据上海

（十六）审议公司股权激励计划和员工持股计证券交易所相关规则确定。

划；股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章议。

程规定应由股东大会决定的其他事项。公司经股东会决议，或者经本章程、股东会授权本条第（十四）项“关联交易”的类型依据上海由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的证券交易所相关规则确定。本条第（十三）项事公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分中国证监会及证券交易所的规定。

之二以上通过。除法律、行政法规、中国证监会规定或证券交易所规则另有规定外，上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

8第四十七条有下列情形之一的，公司应当在事第五十一条有下列情形之一的，公司应当在事

实发生之日起2个月内召开临时股东大会：实发生之日起2个月内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所规定人数的三分之二时；程所规定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之（二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一一时；时；

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（三）单独或合并持有公司股份10%以上的股东（三）单独或合并持有公司股份10%以上的股东请求时；请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。的其他情形。

第五十条独立董事有权向董事会提议召开临第五十四条经全体独立董事过半数同意，独立时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案同意召开临时股东大会的书面反馈意见。后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的

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董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事书面反馈意见。

会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会事会不同意召开临时股东大会的，应当说明原因决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会并公告。不同意召开临时股东会的，应当说明原因并公告。

第五十一条监事会有权向董事会提议召开临第五十五条审计委员会有权向董事会提议召

时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的定，在收到提案后10日内作出同意或不同意召规定，在收到提议后10日内作出同意或不同意开临时股东大会的书面反馈意见。召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会

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会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。以自行召集和主持。

9第五十二条单独或合计持有公司股份10%以第五十六条单独或合计持有公司股份10%以

上的股东有权提请董事会召集临时股东大会，并上的股东有权提请董事会召集临时股东会，并应应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后

10日内作出同意或不同意召开临时股东大会的10日内作出同意或不同意召开临时股东会的书书面反馈意见。面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有本

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求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司股份10%以上的股东有权向审计委员会提本公司股份10%以上的股东有权向监事会提议议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会员会提出请求。

提出请求。审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提

5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

案的变更，应当征得相关股东的同意。审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视视为审计委员会不召集和主持股东会，连续90为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以日以上单独或者合计持有本公司10%以上股份上单独或者合计持有本公司10%以上股份的股的股东可以自行召集和主持。

东可以自行召集和主持。

第五十三条监事会或股东决定自行召集股东第五十七条审计委员会或股东决定自行召集大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证券易所备案。交易所备案。

在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低

21低于10%。于10%。

监事会或召集股东应在发出股东大会通知时及审计委员会或召集股东应在发出股东会通知时

股东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交有关证明材料。关证明材料。

第五十四条对于股东或监事会依本章程的规第五十八条对于股东或审计委员会依本章程

定自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应的规定自行召集的股东会，董事会和董事会秘书予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名

22册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召

集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除除召开股东大会以外的其他用途。召开股东会以外的其他用途。

第五十五条对于股东或监事会依本章程的规第五十九条对于股东或审计委员会依本章程

23定自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本的规定自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。本公司承担。

10第五十七条公司召开股东大会，董事会、监事第六十一条公司召开股东会，董事会、审计委

会以及单独或者合计持有本公司股份3%以上的员会以及单独或者合计持有本公司股份1%以上股东，有权以书面形式向本公司提出提案。公司的股东，有权以书面形式向本公司提出提案。公应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，司应当将提案中属于股东会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。列入该次会议的议程。

单独或者合计持有本公司股份3%以上的股东，单独或者合计持有本公司股份1%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面

面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发

24发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于案或增加新的提案。股东会职权范围的除外。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或决议。增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第六十条

规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。

第五十九条股东大会通知应包括以下内容：第六十三条股东会通知应包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加加表决，该股东代理人不必是公司的股东；表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（四）有权出席股东会股东的股权登记日；

25（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（五）会务常设联系人姓名、电话号码；（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所

所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股讨论的事项需要独立董事过半数同意的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事东会通知或补充通知时将同时披露独立董事的的意见及理由。表决情况及理由。

第六十一条股东大会拟讨论董事、监事选举事第六十五条股东会拟讨论董事选举事项的，股项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候东会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，选人的详细资料，至少包括以下内容：至少包括以下内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制

26人是否存在关联关系；人是否存在关联关系；

（三）披露持有本公司股份数量；（三）披露持有本公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人监事候选人应当以单项提案提出。应当以单项提案提出。

11第六十六条股东出具的委托他人出席股东大第七十条股东出具的委托他人出席股东会的

会的授权委托书应当载明下列内容：授权委托书应当载明下列内容：

（一）代理人的姓名；（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类

（二）是否具有表决权；别和数量；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项（二）代理人的姓名或者名称；

27投赞成、反对或弃权票的指示；（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程

（四）委托书签发日期和有效期限；的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示

（五）委托人签名（或盖章），委托人为企业股等；

东的，应加盖企业股东印章。（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章），委托人为企业股东的，应加盖企业股东印章。

新增第七十五条股东会要求董事、高级管理人员列

28席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。

第七十一条股东大会召开时，本公司全体董删除

29事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其

他高级管理人员应当列席会议。

第七十二条股东大会由董事长主持，董事长不第七十六条股东会由董事长主持，董事长不能

能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同同推举的一名董事主持。推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主第七十七条审计委员会自行召集的股东会，由持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，审计委员会主任委员主持。审计委员会主任委员由半数以上监事共同推举的一名监事主持。不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计

30股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主委员会成员共同推举的一名委员主持。

持。股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股持。

东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权担任会议主持人，继续开会。过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

第七十三条公司制定股东大会议事规则，详细第七十八条公司制定股东会议事规则，详细规

规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣

31会议决议的形成、会议记录及签署、公告等内容，布、会议决议的形成、会议记录及签署、公告等

以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内明确具体。股东大会议事规则作为章程的附件，容应明确具体。股东会议事规则作为章程的附由董事会拟定，股东大会批准。件，由董事会拟定，股东会批准。

第七十四条在年度股东大会上，董事会、监事第七十九条在年度股东会上，董事会应当就其

32会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董告。每名独立董事也应作出述职报告。事也应作出述职报告。

第七十五条董事、监事和高级管理人员应在股第八十条董事、高级管理人员应在股东会上就

33

东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。股东的质询和建议作出解释和说明。

12第七十七条股东大会应有会议记录，由董事会第八十二条股东会应有会议记录，由董事会秘秘书负责。会议记录记载以下内容：书负责。会议记录记载以下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和其他高级管理人员姓名；其他高级管理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表

34决权的股份总数及占公司股份总数的比例；决权的股份总数及占公司股份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复和（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复和说明；说明；

（六）律师及计票人和监票人的姓名；（六）律师及计票人和监票人的姓名；

（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。容。

第七十八条召集人应当保证会议记录的内容第八十三条召集人应当保证会议记录的内容

真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当

35会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股

的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方

表决情况的有效资料等资料一并保存，保存期为式表决情况的有效资料等资料一并保存，保存期

10年。为10年。

第八十一条下列事项由股东大会以普通决议第八十六条下列事项由股东会以普通决议通

通过：过：

（一）董事会和监事会的工作报告；（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；案；

36（三）董事会和监事会成员（不含职工代表）的（三）董事会的任免及其报酬和支付方法；任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度报告；

（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）除法律、行政法规和本章程规定应当以特

（五）公司年度报告；别决议通过以外的其他事项。

（六）除法律、行政法规和本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

13第八十八条董事、监事候选人名单以提案的方第九十三条董事候选人名单以提案的方式提

式提请股东大会表决。请股东会表决。

董事、监事的提名方式和程序为：董事的提名方式和程序为：

（一）董事会、持有或合并持有公司股份3%以（一）董事会、持有或合并持有公司股份1%以上的股东，可以提名董事候选人（独立董事除上的股东，可以提名董事候选人；外）；（二）董事会中的职工代表董事由职工代表大会

（二）独立董事由公司董事会、监事会、单独或选举产生；

合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名；（三）股东提名董事、独立董事时，应当在股东

（三）监事会、持有或合并持有公司股份3%以会召开10日前，将提名提案、提名候选人的详

上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事的细资料、候选人的声明或承诺提交董事会。

候选人；股东会就选举董事（不含职工董事）进行表决时，

（四）监事会中的职工代表监事由职工代表大会根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行选举产生；累积投票制。

（五）股东提名董事、独立董事或者监事时，应涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采

当在股东大会召开10日前，将提名提案、提名用累积投票制：

候选人的详细资料、候选人的声明或承诺提交董（一）公司选举2名以上独立董事的；

37事会。（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的

股东大会就选举董事、监事（不含职工代表）进股份比例在30%以上。

行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每议，可以实行累积投票制。一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举拥有的表决权可以集中使用。

中应当采用累积投票制：董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本

（一）公司选举2名以上独立董事的；情况。

（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股东会选举董事时，独立董事和非独立董事的表

股份比例在30%以上。决应当分别进行。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或

者监事时，每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。

第八十九条公司采用累积投票制选举公司董第九十四条公司采用累积投票制选举公司董

38事、监事的，按照《股东大会议事规则》规定的事的，按照《江苏联合水务科技股份有限公司股流程及表决办法执行。东会议事规则》规定的流程及表决办法执行。

第九十四条股东大会对提案进行表决前，应当第九十九条股东会对提案进行表决前，应当推推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计计票、监票。票、监票。

39

股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。决议的表决结果载入会议记录。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理

14人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。果。

第一百条股东大会通过有关董事、监事选举提第一百〇五条股东会通过有关董事选举提案

40案的，新任董事、监事就任时间为股东大会表决的，新任董事就任时间为股东会表决通过之日。

通过之日。

第一百〇二条公司董事为自然人，有下列情形第一百〇七条公司董事为自然人，有下列情形之一者，不能担任公司董事：之一者，不能担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者

破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、满之日起未逾2年；

经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、该公司、企业破产、清算完结之日起未逾3年；经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的该公司、企业破产、清算完结之日起未逾3年；

公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；公司、企业的法定代表人，并负有个人责任，自

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起

（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董未逾3年；

事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人

41尚未届满；民法院列为失信被执行人；

（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期

市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届限尚未届满；

满；（七）被证券交易场所公开认定为不适合担任上

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

形。（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他情

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派形。

或聘任无效。董事在任职期间出现前款第（一）违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派项至第（六）项情形的，相关董事应当立即停止或聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，履职并由公司按相应规定解除其职务。董事在任公司将解除其职务，停止其履职。

职期间出现前款第（七）项或第（八）项情形的，公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务，上海证券交易所另有规定的除外。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当

被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议、监事会会议

并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

15第一百〇五条董事应当遵守法律、法规和本章第一百一十条董事应当遵守法律、法规和本章程，对公司负有下列忠诚义务：程，对公司负有下列忠诚义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；入；

（二）不得挪用公司资金；（二）不得侵占公司的财产、不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；者其他个人名义开立账户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章

董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得与财产为他人提供担保；本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同（五）不得利用职务便利，为自己和他人谋取本意，与本公司订立合同或者进行交易；应属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会

（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、为自己和他人谋取本应属于公司的商业机会，自行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机营或者为他人经营与本公司同类的业务；会的除外；

42

（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会

（八）不得擅自披露公司秘密；决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；类的业务；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；

的其他忠诚义务。（八）不得擅自披露公司秘密；

董事违反本规定所得的收入，应当归公司所有；（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠诚义务。

董事违反本规定所得的收入，应当归公司所有；

给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

16第一百〇六条董事应当遵守法律、法规和本章第一百一十一条董事应当遵守法律、法规和本程，对公司负有下列勤勉义务：章程，对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、法规利，以保证公司的商业行为符合国家法律、法规及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；（二）应公平对待所有股东；

（三）应及时了解公司业务经营管理状况；（三）应及时了解公司业务经营管理状况；

43

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资

不得妨碍监事会或者监事行使职权；料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）接受对其履行职责的合法监督和合理建（六）接受对其履行职责的合法监督和合理建议；议；

（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定（七）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。的其他勤勉义务。

第一百〇九条董事辞职生效或者任期届满，应第一百一十四条董事辞职生效或者任期届满，向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东担的忠实义务并不当然解除，在任期结束后一年承担的忠实义务并不当然解除，在任期结束后一内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在其年内仍然有效。其对公司商业秘密保密的义务在

44任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开其任职结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与则，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

本条同样适用于监事及高级管理人员。本条同样适用于高级管理人员。

第一百一十四条董事会由9名董事组成，其中第一百一十九条董事会由9名董事组成，其中

3名为独立董事，并设董事长一人。董事由股东3名为独立董事，职工代表董事1名，并设董事

大会选举产生，任期三年，任届期满，可连选连长一人。非职工代表董事由股东会选举产生，任

45任，但独立董事任期最多不能超过六年。期三年，任届期满，可连选连任，但独立董事任

期最多不能超过六年。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主

选举产生，无需提交股东会审议。

17第一百一十五条董事会行使下列职权：第一百二十条董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

案；（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

券或其他证券及上市方案；（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式的方案；

合并、分立、解散和变更公司形式的方案；（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、理财、关联交易、对外捐赠等事项；

委托理财、关联交易等事项；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他

（十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁提名，聘任或者解聘公司执行总裁、高根据总裁提名，聘任或者解聘公司执行总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，级副总裁、副总裁、首席财务官等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

46

并决定其报酬和奖惩事项；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定公司的基本管理制度；（十一）制定公司章程的修改方案；（十二）制定公司章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计会计师事务所；

的会计师事务所；（十四）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的

（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

工作；（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

予的其他职权。 公司董事会设立审计、战略与 ESG 委员会、提公司董事会设立审计、战略与 ESG 委员会、提 名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

专门委员会的运作。

第一百二十四条董事会每年至少召开两次会第一百二十九条董事会每年至少召开两次会

47议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面

通知全体董事和监事。通知全体董事。

18第一百二十五条代表1/10以上表决权的股东、第一百三十条代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或者监事会，可1/3以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，

48

以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接提议后10日内，召集和主持董事会会议。到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

新增第三节独立董事

第一百四十条独立董事应按照法律、行政法

规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

第一百四十一条独立董事必须保持独立性。下

列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配

偶、父母、子女、主要社会关系；

（二）直接或者间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其

配偶、父母、子女；

（三）在直接或者间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员

及其配偶、父母、子女；

（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业

任职的人员及其配偶、父母、子女；

49（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其

各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服

务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字

的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。

独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。

19第一百四十二条担任公司独立董事应当符合

下列条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

（二）符合本章程规定的独立性要求；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则；

（四）具有5年以上履行独立董事职责所必需的

法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的其他条件。

第一百四十三条独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：

（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；

（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东合法权益；

（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职责。

第一百四十四条独立董事行使下列特别职权：

（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行

审计、咨询或者核查；

（二）向董事会提议召开临时股东会；

（三）提议召开董事会会议；

（四）依法公开向股东征集股东权利；

（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他职权。

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。

独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况和理由。

20第一百四十五条下列事项应当经公司全体独

立董事过半数同意后，提交董事会审议：

（一）应当披露的关联交易；

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

第一百四十六条公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。

公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本

章程第一百四十五条第一款第（一）项至第（三）

项、第一百四十六条所列事项，应当经独立董事专门会议审议。

独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。

独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不

能履职时，2名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。

独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。

公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

第一百三十九条有下列情形之一的人士不得第一百五十一条有下列情形之一的人士不得

担任公司董事会秘书：担任公司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之（一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；一的；

（二）最近三年曾受到过中国证监会的行政处（二）最近三年曾受到过中国证监会的行政处罚；罚；

（三）曾被上海证券交易所公开认定不适合担任（三）曾被上海证券交易所公开认定不适合担任

50上市公司董事会秘书；上市公司董事会秘书；

（四）最近三年曾受到证券交易所公开谴责或者（四）最近三年曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的；三次以上通报批评的；

（五）本公司现任监事；（五）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律

（六）本公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师。

师事务所的律师。本章程第一百〇七条规定不得担任公司董事的本章程第一百〇二条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。

情形适用于董事会秘书。

21第一百四十条董事会秘书的主要职责由《江苏第一百五十二条董事会秘书的主要职责由《江联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作制苏联合水务科技股份有限公司董事会秘书工作度》的规定予以明确。制度》的规定予以明确。

51公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履

行职责提供便利条件，董事、监事、首席财务官行职责提供便利条件，董事、首席财务官及其他及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董配合董事会秘书在信息披露方面的工作。事会秘书在信息披露方面的工作。

第一百四十二条除监事外，公司董事或者其他第一百五十四条公司董事或者其他高级管理高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不

52的律师不得兼任公司董事会秘书。公司董事兼任得兼任公司董事会秘书。公司董事兼任董事会秘

董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得的人不得以双重身份作出。以双重身份作出。

第一百四十五条公司的总裁、执行总裁、高级第一百五十七条公司的总裁、执行总裁、高级

副总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书等高副总裁、副总裁、首席财务官、董事会秘书等高

级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及级管理人员不得在公司控股股东、实际控制人及

其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其其控制的其他企业中担任除董事、监事（如有）

53

他行政职务，不得在控股股东、实际控制人及其以外的其他行政职务，不得在控股股东、实际控控制的其他企业领薪；公司的财务人员不得在控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员

股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企职。业中兼职。

第一百四十九条总裁工作细则包括下列内容：第一百六十一条总裁工作细则包括下列内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（二）总裁及其他高级管理人员的职责及其分（二）总裁及其他高级管理人员的职责及其分

54工；工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；限，以及向董事会的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。（四）董事会认为必要的其他事项。

第一百五十条总裁应当根据董事会或者监事第一百六十二条总裁应当根据董事会的要求，会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合向董事会报告公司重大合同的签订、执行情况、

55

同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告总裁必须保证该报告的真实性。的真实性。

56第七章监事会删除

22第一百七十四条公司在每一会计年度结束之第一百六十八条公司在每一会计年度结束之

日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交

并披露年度报告，在每一会计年度前6个月结束易所报送并披露年度报告，在每一会计年度前6之日起2个月内向中国证监会派出机构和证券个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机

交易所报送并披露半年度报告，在每一会计年度构和证券交易所报送并披露半年度报告，在每一前3个月和前9个月结束之日起的1个月内向中会计年度前3个月和前9个月结束之日起的1个

57

国证监会和证券交易所报送并披露季度报告，第月内向中国证监会和证券交易所报送并披露季一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一报告。年的年度报告。

上述年度报告、半年度报告、季度报告按照有关上述年度报告、半年度报告、季度报告按照有关

法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。定进行编制。

第一百七十九条公司利润分配政策为：第一百七十三条公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配的决策机制（一）公司利润分配的决策机制

1、公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利1、公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利

能力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，能力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、

独立董事和外部监事（如有）的意见基础上，制独立董事的意见基础上，制定利润分配方案。

定利润分配方案；公司独立董事应当发表明确意独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提见。案，并直接提交董事会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数案，并直接提交董事会审议。以上表决通过并经过半数独立董事表决通过，并董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数提请股东会审议批准。公司当年盈利，董事会未以上表决通过并经过半数独立董事表决通过，并提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明提请股东大会审议批准。公司当年盈利，董事会原因，并提请股东会审议批准。

未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细明原因，独立董事应当对此发表独立意见，并提记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独请股东大会审议批准。立董事意见、董事会投票表决情况等内容。

58

作为公司档案保存的董事会会议记录中，要详细2、股东会对现金分红具体方案进行审议前，公记录公司管理层建议、参会董事的发言要点、独司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股

立董事意见、董事会投票表决情况等内容。东进行沟通和交流，包括但不限于通过常设电

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中

公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意股东进行沟通和交流，包括但不限于通过常设电见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特

小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意别是中小股东参加公司股东会的权利，公司股东见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。会应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独公司应通过各类合法措施切实保障各类股东特立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集

别是中小股东参加公司股东大会的权利，公司股其股东投票权。

东大会应依法对利润分配预案实施表决；董事......会、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东（三）利润分配政策调整的条件和程序

征集其股东投票权。公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需......要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润

（三）利润分配政策调整的条件和程序分配政策的，可以按照本章程规定的程序对公司

23公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需利润分配政策进行调整或变更。公司董事会应详要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保分配政策的，可以按照本章程规定的程序对公司护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中利润分配政策进行调整或变更。公司董事会应详国证监会和证券交易所的有关规定。

细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中提交股东会以特别决议审议，公司应安排网络投国证监会和证券交易所的有关规定。票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利，确有必要对公司章程定的利润分配政策进行调充分反映股东的要求和意愿。

整或者变更的，有关利润分配政策调整的议案由（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制董事会制定并经独立董事认可后方能提交董事公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，会审议，独立董事及监事会应当对利润分配政策结合独立董事、审计委员会及股东（尤其是社会调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事公众股东）的意见制定和调整股东回报规划。股会审议通过后提交股东大会以特别决议审议，公东回报规划的制定和调整应提交股东会审议。

司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加公司原则上每三年重新修订一次股东回报规划，股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公愿。司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段

（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。

公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，公司调整股东回报规划应以股东权益保护为出结合独立董事、监事会及股东（尤其是社会公众发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、股东）的意见制定和调整股东回报规划。股东回独立董事和审计委员会的意见，且不得与本章程报规划的制定和调整应提交股东大会审议。规定的利润分配政策相抵触。

公司原则上每三年重新修订一次股东回报规划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段

及当期资金需求，确定该时段的股东回报规划。

公司调整股东回报规划应以股东权益保护为出发点，充分听取股东（尤其是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见，且不得与本章程规定的利润分配政策相抵触。

第一百八十条公司实行内部审计制度，设立内第一百七十四条公司实行内部审计制度，明确

部审计部，配备专职审计人员，对公司财务收支内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、和经济活动进行内部审计监督。经费保障、审计结果运用和责任追究等。

59

第一百八十一条公司内部审计制度和审计人员公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对外的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人披露。

向董事会负责并报告工作。

新增第一百七十五条公司内部审计机构对公司业

务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。

60

内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。

24新增第一百七十六条内部审计机构向董事会负责。

内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内

部控制、财务信息监督检查过程中，应当接受审

61

计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员会直接报告。

新增第一百七十七条公司内部控制评价的具体组织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内部

62

审计机构出具、审计委员会审议后的评价报告及

相关资料，出具年度内部控制评价报告。

新增第一百七十八条审计委员会与会计师事务所、

63国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内部

审计机构应积极配合，提供必要的支持和协作。

新增第一百七十九条审计委员会参与对内部审计

64负责人的考核。

第二百一十四条公司及相关信息披露义务人第二百一十一条公司及相关信息披露义务人

应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》以及上海证券交易所其他件、《股票上市规则》以及上海证券交易所其他

相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及相关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大或事项（以下简称重大信息、重大事件或者重大

65事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。陈述或者重大遗漏。

公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤

实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完确、完整、及时、公平。整、及时、公平。

第二百一十九条释义第二百一十六条释义

（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本

总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足

50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以

对股东大会的决议产生重大影响的股东。对股东会的决议产生重大影响的股东。

（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但

66通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支

配公司行为的人。配公司行为的人。

（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制

人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制

接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因不仅因为同受国家控股而具有关联关系。为同受国家控股而具有关联关系。

25第二百二十一条公司、股东、董事、监事、高第二百一十八条公司、股东、董事、高级管理

级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协

67通过协商解决。协商不成的，通过向有管辖权的商解决。协商不成的，通过向有管辖权的人民法人民法院提起诉讼解决。院提起诉讼解决。

第二百二十五条本章程附件包括股东大会议第二百二十二条本章程附件包括股东会议事

68事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。规则、董事会议事规则。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因本次修订内容较多，有删除和新增章节、条款，故对各章节及条款序号相应调整顺延，部分仅修订表述的条款及其他不涉及实质性内容的非重要修订未全部在对照表中列示。

本事项尚需提交公司股东会审议，董事会同意并提请股东会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、制定及修订部分公司治理制度情况

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司新制定、修订部分公司治理制度，具体制度逐项情况如下：

是否提交股

序号制度名称制定/修订东会审议

1《股东会议事规则》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《董事会审计委员会工作细则》修订否

4《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

5 《董事会战略与ESG委员会工作细则》 修订 否

6《董事会提名委员会工作细则》修订否

7《总裁工作细则》修订否

8《独立董事工作制度》修订是

269《董事会秘书工作制度》修订否

10《对外担保管理制度》修订是

11《关联交易管理制度》修订是

12《对外投资管理制度》修订是

13《募集资金管理制度》修订是

14《信息披露管理制度》修订否

15《投资者关系管理办法》修订是

16《关于规范与关联方资金往来管理制度》修订是

17《子公司管理制度》修订否

18《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

19《独立董事专门会议工作制度》修订否

20《内部审计制度》修订否

21《反舞弊与举报制度》修订否

22《信息披露暂缓与豁免管理制度》制定否

23《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》制定否

24《监事会议事规则》废止否

上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，其中第1、2、8、10-13、15-16项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，其余制度自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。

修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2025年10月15日

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