证券代码：603296证券简称：华勤技术公告编号：2026-047

华勤技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月20日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日9点00分

召开地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》√3《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润√分配及资本公积金转增股本预案的议案》

4《关于2026年度对外担保预计的议案》√

5《关于预计2026年度日常关联交易的议案》√

6《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》√7.00《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬√及拟定2026年度薪酬方案的议案》

7.01关于确认公司董事长兼总经理邱文生先生2025年度√薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.02《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬√及2026年度薪酬方案的议案》7.03《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年√度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.04《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026√年度薪酬方案的议案》7.05《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年√度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.06《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年√度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.07《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬√及2026年度薪酬方案的议案》7.08《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬√及2026年度薪酬方案的议案》7.09《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪酬及√

2026年度薪酬方案的议案》

8《关于续聘会计师事务所的议案》√9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充√流动资金的议案》10 《关于提请股东会授予董事会发行 H股股份一般性授 √权的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年3月23日召开的第二届董事会第二十四次会议

和2026年4月29日召开的第二届董事会第二十六次会议分别审议通过，相关公告于2026年3月24日和2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、特别决议议案：议案3、议案4、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案7、议

案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案7应回避表决的关联股东名称：1）关于议案5，海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；2）关于议案7.01，邱文生及一致行动人上海奥勤信息科技有限公司、

上海海贤信息科技有限公司、邱文辉及福建悦翔投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.02，崔国鹏及一致行动人海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.03，吴振海及一致行动人海南摩致投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.04，陈晓蓉及一致行动人海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.05，奚平华回避表决；关于议案7.06，

海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）回避表决；关于议案7.07，胡赛雄回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603296华勤技术2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:30）

（二）登记地点：

上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心，华勤技术股份有限公司董事会办公室，联系电话：021-80221108，电子邮箱：ir@huaqin.com。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；（股东会授权委托书请参阅本公告附件1）

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；（股东会授权委托书请参阅本公告附件1）

3、异地股东可用信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：021-80221108

传真：021-80221109

联系人：李玉桃、冒姗昀彤

邮政编码：201204

（二）与会股东（或其委托代理人）食宿及交通费用自理。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

华勤技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》2《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》3《关于调整2025年度利润分配预案暨2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》4《关于2026年度对外担保预计的议案》5《关于预计2026年度日常关联交易的议案》6《关于2026年度外汇套期保值业务的议案》7.00《关于确认公司董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

7.01关于确认公司董事长兼总经

理邱文生先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.02《关于确认公司副董事长崔国鹏先生2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》7.03《关于确认公司董事兼副总经理吴振海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.04《关于确认公司董事陈晓蓉女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.05《关于确认公司董事、财务负责人奚平华女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.06《关于确认公司董事兼副总经理邓治国先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.07《关于确认公司独立董事胡赛雄先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》7.08《关于确认公司独立董事黄治国先生2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》7.09《关于确认公司独立董事余方先生2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的议案》8《关于续聘会计师事务所的议案》9《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》10《关于提请股东会授予董事会发行 H股股份一般性授权的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。