证券代码：603296证券简称：华勤技术公告编号：2025-091

华勤技术股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年09月10日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区绿科路699号华勤全球研发中心会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数422

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）783081828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）77.3195

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由华勤技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，董事长邱文生先生主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《华勤技术股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李玉桃女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1.00议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<华勤技术股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

1.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764549389 97.6333 18510439 2.3637 22000 0.0030

1.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764549389 97.6333 18510439 2.3637 22000 0.0030

1.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764193801 97.5879 18865327 2.4091 22700 0.0030

2.00议案名称：《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》

2.01议案名称：《董事离职管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764196001 97.5882 18863927 2.4089 21900 0.0029

2.02议案名称：《独立董事工作制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764197001 97.5883 18863127 2.4088 21700 0.0029

2.03议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764544389 97.6327 18511839 2.3639 25600 0.0034

2.04议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764508689 97.6281 18551639 2.3690 21500 0.0029

2.05议案名称：《关联交易管理制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764548089 97.6332 18511839 2.3639 21900 0.0029

2.06议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764547889 97.6332 18512039 2.3639 21900 0.0029

2.07议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782770348 99.9602 283580 0.0362 27900 0.00362.08议案名称：《股东会累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764509389 97.6282 18550539 2.3689 21900 0.0029

2.09议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 764552489 97.6337 18507639 2.3634 21700 0.0029

2.10议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 764542689 97.6325 18508639 2.3635 30500 0.00403、议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782879248 99.9741 182480 0.0233 20100 0.00264.00议案名称：《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782918648 99.9791 146980 0.0187 16200 0.0022

4.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782913748 99.9785 148180 0.0189 19900 0.0026

4.03议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782870548 99.9730 191980 0.0245 19300 0.0025

4.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782875948 99.9737 185980 0.0237 19900 0.0026

4.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873048 99.9733 185980 0.0237 22800 0.0030

4.06议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873048 99.9733 185980 0.0237 22800 0.0030

4.07议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782872648 99.9732 186380 0.0238 22800 0.0030

4.08议案名称：发售原则

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873248 99.9733 185780 0.0237 22800 0.0030

4.09议案名称：中介机构的选聘

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873048 99.9733 182080 0.0232 26700 0.0035

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782867348 99.9726 191380 0.0244 23100 0.00306、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股股票并上市相关事宜的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782870748 99.9730 190880 0.0243 20200 0.0027

7、议案名称：《关于公司公开发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782865048 99.9723 191580 0.0244 25200 0.0033

8、议案名称：《关于公司公开发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782905548 99.9774 152580 0.0194 23700 0.0032

9、议案名称：《关于公司公开发行 H股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782866048 99.9724 192280 0.0245 23500 0.003110、议案名称：《关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782862148 99.9719 192280 0.0245 27400 0.003611.00议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后适用的<华勤技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

11.01议案名称：《华勤技术股份有限公司章程（草案）》（H股发行后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 782872948 99.9733 183180 0.0233 25700 0.0034

11.02议案名称：《华勤技术股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873848 99.9734 182680 0.0233 25300 0.0033

11.03议案名称：《华勤技术股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782874048 99.9734 178580 0.0228 29200 0.003812.00议案名称：《关于制定公司于 H股发行上市后适用的若干内部制度（草案）的议案》

12.01议案名称：《独立董事工作制度（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782876248 99.9737 178580 0.0228 27000 0.0035

12.02议案名称：《对外担保管理制度（草案）》（H股发行后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782873148 99.9733 179480 0.0229 29200 0.0038

12.03议案名称：《关联（连）交易管理制度（草案）》（H股发行后适用）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782874048 99.9734 178580 0.0228 29200 0.0038

12.04议案名称：《募集资金管理制度（草案）》（H股发行后适用）审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782912448 99.9783 139780 0.0178 29600 0.0039

13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782734808 99.9556 136380 0.0174 210640 0.027014、议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 33315801 92.7019 1366673 3.8027 1256154 3.495415、议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 782879048 99.9741 175780 0.0224 27000 0.0035

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司发行847699.761518240.214720100.0238境外上市股份1900800（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

4.01上市地点848099.807914690.172916200.0192

1300800

4.02发行股票的种847999.802114810.174419900.0235

类和面值6400800

4.03发行及上市时847599.751319190.225919300.0228

间3200800

4.04发行方式847599.757618590.218819900.0236

8600800

4.05发行规模847599.754218590.218822800.0270

5700800

4.06定价方式847599.754218590.218822800.0270

5700800

4.07发行对象847599.753818630.219322800.0269

5300800

4.08发售原则847599.754518570.218622800.0269

59008004.09中介机构的选847599.754218200.214326700.0315

聘57008005《关于公司转为847599.747519130.225223100.0273境外募集股份0000800并上市的股份有限公司的议案》6《关于提请股东847599.751519080.224620200.0239大会授权董事3400800会及其授权人士全权办理公

司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》7《关于公司公开847499.744819150.225425200.0298发行 H 股股票 7700 80 0募集资金使用计划的议案》8《关于公司公开847899.792515250.179523700.0280发行 H 股股票 8200 80 0前滚存利润分配方案的议案》9《关于公司公开847499.746019220.226323500.0277发行 H 股股票 8700 80 0并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》14《关于投保董333192.701913663.802712563.4954事、高级管理人5801673154员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》15《关于部分募投847699.761317570.206827000.0319项目结项并将1700800节余募集资金永久补充流动资金的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案1、议案3-议案9、议案11均为特别决议议案，均获得出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、上述议案3-议案9、议案14、议案15均为中小投资者单独计票的议案。

3、上述议案14涉及关联股东回避表决，议案14的关联股东邱文生、崔国鹏、吴振海、陈晓蓉、奚平华、胡赛雄、邹宗信、张文国、王仕超、廖浩然、汪启军、王志刚、李玉桃、上海奥勤信息科技有限公司、海南勤沅创业投资合伙企业（有限合伙）、上海海贤信息科技有限公司、海南创坚创业投资合伙企业（有限合伙）、

海南软胜创业投资合伙企业（有限合伙）、海南华效创业投资合伙企业（有限合伙）、海南摩致投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾海亮、马继伟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的会议召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

华勤技术股份有限公司董事会

2025年9月11日