证券代码：603297证券简称：永新光学公告编号：2026-018

宁波永新光学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）77581769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

69.9333

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事陈世挺因工作原因请假；

2、董事会秘书奚静鹏列席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77578969 99.9963 1700 0.0021 1100 0.0016

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77579069 99.9965 1700 0.0021 1000 0.0014

3、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77578969 99.9963 1700 0.0021 1100 0.0016

4、议案名称：《关于修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77578969 99.9963 1700 0.0021 1100 0.0016

5.00、《关于公司董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》5.01议案名称：《关于公司董事曹其东2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.02 议案名称：《关于公司董事毛磊 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 74306669 99.9931 3200 0.0043 1900 0.00265.03议案名称：《关于公司董事曹志欣2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.04议案名称：《关于公司董事江建军2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.05议案名称：《关于公司董事李凌2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.06议案名称：《关于公司董事徐祖伟2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.07 议案名称：《关于公司董事陈世挺 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.08议案名称：《关于公司董事陈建荣2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77576669 99.9934 3200 0.0041 1900 0.00255.09议案名称：《关于公司董事彭新敏2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77576669 99.9934 2700 0.0034 2400 0.0032

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77578969 99.9963 1700 0.0021 1100 0.0016

7、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 77579069 99.9965 1700 0.0021 1000 0.0014

8、议案名称：《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 69320719 99.9959 1700 0.0024 1100 0.0017

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度利润

2487291499.944617000.034810000.0206分配预案的议案》《关于修订<公司董事

4和高级管理人员薪酬487281499.942517000.034811000.0227管理制度>的议案》《关于公司董事曹其东2025年度薪酬确

5.01487051499.895332000.065619000.0391

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事毛磊

2025年度薪酬确认和

5.02487051499.895332000.065619000.0391

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事曹志欣2025年度薪酬确

5.03487051499.895332000.065619000.0391

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事江建军2025年度薪酬确

5.04487051499.895332000.065619000.0391

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事李凌

2025年度薪酬确认和

5.05487051499.895332000.065619000.0391

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事徐祖

5.06487051499.895332000.065619000.0391

伟2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事陈世挺2025年度薪酬确

5.07487051499.895332000.065619000.0391

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事陈建荣2025年度薪酬确

5.08487051499.895332000.065619000.0391

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于公司董事彭新敏2025年度薪酬确

5.09487051499.895327000.055324000.0494

认和2026年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事

6487281499.942517000.034811000.0227务所的议案》《关于制定<未来三年股东回报规划

7487291499.944617000.034810000.0206

（2026-2028年）>的议案》《关于与关联方共同

8投资暨关联交易的议487281499.942517000.034811000.0227案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案7为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽律师、龚立雯律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年5月16日