永新光学:宁波永新光学股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603297证券简称：永新光学公告编号：2025-051

宁波永新光学股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次增加2025年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

*本次预计关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，关联交易基于自愿平等原则且价格公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营，没有对公司独立性构成影响。

2025年12月19日，宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，据实际经营与业务发展需要，结合公司2025年1-11月实际发生的关联交易金额，公司拟上调与关联方南京尼康江南光学仪器有限公司（以下简称“南京尼康”）的2025年度关联交易预计金额95万元。调整后，公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由775万元增加至870万元，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额同步由1775万元增加至1870万元。具体如下：

一、2025年度日常关联交易概述

1、2025年度日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监

事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，2025年公司及子公司与关联方发生的日常关联交易预计总金额不超过1775万元，其中与关联方南京尼康的关联交易预计金额不超过775万元，具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的《关于

2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。

2、本次增加日常关联交易预计额度履行的审议程序

（1）董事会审议情况2025年12月19日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司2025年度日常关联交易预计，关联董事曹志欣回避表决。

本次增加2025年度日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

（2）独立董事专门会议审议情况

本次董事会会议召开前，公司2025年第二次独立董事专门会议以全票同意审议通过该议案，并发表意见如下：本次新增关联交易有助于公司日常经营业务的开展和执行，属于公司正常经营行为。关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

（3）审计委员会审议情况

本次董事会会议召开前，公司第八届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案进行了审议，同意增加公司2025年度日常关联交易预计，关联委员曹志欣回避表决。

二、本次增加日常关联交易额度预计的类别和金额

结合公司2025年1-11月实际发生的关联交易金额及经营需要，公司拟将

2025年度向关联方南京尼康采购原材料的关联交易预计金额从10万元增加至15万元，向关联方南京尼康销售产品、商品的关联交易预计金额从170万元增加至

190万元，向关联方南京尼康提供其他服务的关联交易预计金额从230万元增加

至300万元，累积增加关联交易预计金额95万元。调整后，公司与关联方南京尼康的关联交易预计金额由775万元增加至870万元，公司2025年度整体日常关联交易预计总金额同步由1775万元增加至1870万元。具体内容如下：

2025年1月1日

本次新增后2025关联交易交易内2025年度预计金至2025年11月本次增加发关联人年度预计金额

类别容额（元）30日已发生金额生金额（元）

（元）

（元）向关联人南京尼康江南