证券代码：603298证券简称：杭叉集团公告编号：2025-025

杭叉集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日

(二)股东大会召开的地点：杭州市临安区相府路666号杭叉集团办公大楼一楼8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数223

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）989898410

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.5756

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书陈赛民先生和其他高管总经理助理吴建新先生、财务负责人

章淑通先生、副总工程师周素华女士及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989412292 99.9508 477218 0.0482 8900 0.0010

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989412792 99.9509 476118 0.0480 9500 0.0011

3、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989412992 99.9509 476518 0.0481 8900 0.0010

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989411892 99.9508 477618 0.0482 8900 0.0010

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配的预案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989408392 99.9504 479418 0.0484 10600 0.0012

6、议案名称：《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 138924988 94.4662 477618 0.3248 7660558 5.2090

7、议案名称：《关于公司2025年度对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 978303175 98.8286 11582335 1.1700 12900 0.00148、议案名称：《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989412932 99.9509 479578 0.0484 5900 0.0007

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 987595913 99.7674 2296197 0.2319 6300 0.0007

10、议案名称：《关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 948783240 95.8465 41102270 4.1521 12900 0.0014

11、议案名称：《关于补选董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 989880286 99.9981 11624 0.0011 6500 0.0008

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号审议《关于公司2024年度利13768539999.64534794180.3469106000.0078

5润分配的预案》审议《关于公司2025年度日13003724194.11024776180.345676605585.5442

6常关联交易预计的议案》审议《关于公司2025年度对12658018291.6083115823358.3823129000.0094

7外担保预计的议案》审议《关于开展远期结售汇13768993999.64864795780.347059000.0044

8及外汇衍生产品业务的议案》审议《关于续聘公司202513587292098.333622961971.661763000.0047

9年度审计机构的议案》审议《关于公司为客户提供9706024770.24424110227029.7464129000.0094

10融资租赁业务回购担保的议案》

11审议《关于补选董事的议案》13815729399.9868116240.008465000.0048(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案6涉及关联股东回避表决，持有538662844股的股东浙江杭叉控

股股份有限公司、持有267011704股的股东杭州市实业投资集团有限公司、持

有28616014股的股东赵礼敏、持有3482445股的股东徐征宇、持有

4260000股的股东陈赛民、持有802239股的股东金华曙、持有7651658股

的股东徐利达7位股东回避了本议案的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、李洁敏

2、律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

*上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于杭叉集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

*报备文件杭叉集团股份有限公司2024年年度股东大会决议。