证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2026-048

杭叉集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

* 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区大园路 2799 号杭叉集团横

畈科技园新大楼 3楼 9号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 940418223

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

71.7979

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵礼敏先生主持会议，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书江韵女士和其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193167 99.7633 2208656 0.2348 16400 0.0019

2.00、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193987 99.7634 2206556 0.2346 17680 0.0020

2.02、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.03、议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2208556 0.2348 17680 0.0020

2.04、议案名称：债券期限审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.05、议案名称：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.06、议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.07、议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.08、议案名称：转股数量的确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 938193667 99.7634 2208556 0.2348 16000 0.0018

2.09、议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.10、议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.11、议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.12、议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.14、议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.15、议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193667 99.7634 2208556 0.2348 16000 0.0018

2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.17、议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）

A股 938191987 99.7632 2210236 0.2350 16000 0.0018

2.18、议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193987 99.7634 2208236 0.2348 16000 0.0018

2.19、议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193987 99.7634 2208236 0.2348 16000 0.0018

2.20、议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193987 99.7634 2208236 0.2348 16000 0.0018

2.21、议案名称：发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938192487 99.7633 2209736 0.2349 16000 0.0018

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191587 99.7632 2210236 0.2350 16400 0.0018

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191587 99.7632 2210236 0.2350 16400 0.0018

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938191783 99.7632 2210040 0.2350 16400 0.0018

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938194987 99.7635 2206836 0.2346 16400 0.0019

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与

填补措施及相关主体承诺的议案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938192987 99.7633 2208836 0.2348 16400 0.0019

8、议案名称：关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938195683 99.7636 2206140 0.2345 16400 0.0019

9、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938449587 99.7906 1952236 0.2075 16400 0.0019

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不

特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 938193683 99.7634 2208140 0.2348 16400 0.0018

11、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 931139018 99.0132 9262805 0.9849 16400 0.0019

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）《关于公司符合向不特定对

1 象发行可转换公司债券条件 93304813 97.9846 1902656 1.9980 16400 0.0174的议案》

2.01 发行证券的种类 93305633 97.9855 1900556 1.9958 17680 0.0187

2.02 发行规模 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.03 票面金额和发行价格 93303633 97.9834 1902556 1.9979 17680 0.0187

2.04 债券期限 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.05 票面利率 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.06 还本付息的期限和方式 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.07 转股期限 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.08 转股数量的确定方式 93305313 97.9852 1902556 1.9979 16000 0.0169

2.09 转股价格的确定及其调整 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.10 转股价格向下修正条款 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.11 赎回条款 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.12 回售条款 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.13 转股年度有关股利的归属 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.14 发行方式及发行对象 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.15 向原股东配售的安排 93305313 97.9852 1902556 1.9979 16000 0.0169

2.16 债券持有人会议相关事项 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.17 募集资金金额及用途 93303633 97.9834 1904236 1.9997 16000 0.0169

2.18 募集资金存管 93305633 97.9855 1902236 1.9976 16000 0.0169

2.19 担保事项 93305633 97.9855 1902236 1.9976 16000 0.0169

2.20 评级事项 93305633 97.9855 1902236 1.9976 16000 0.0169

2.21 发行方案的有效期 93304133 97.9839 1903736 1.9992 16000 0.0169《关于公司向不特定对象发

3 行可转换公司债券预案的议 93303233 97.9830 1904236 1.9997 16400 0.0173案》《关于公司向不特定对象发

4 行可转换公司债券发行方案 93303233 97.9830 1904236 1.9997 16400 0.0173的论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发

5 行可转换公司债券募集资金 93303429 97.9832 1904040 1.9995 16400 0.0173使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使

6 93306633 97.9866 1900836 1.9961 16400 0.0173用情况报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期

7 93304633 97.9845 1902836 1.9982 16400 0.0173

回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<公司可转换公司

8 债券持有人会议规则>的议 93307329 97.9873 1900140 1.9954 16400 0.0173案》《关于公司未来三年（2026-

9 2028 年）股东分红回报规划 93561233 98.2539 1646236 1.7288 16400 0.0173的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公

10 93305329 97.9852 1902140 1.9975 16400 0.0173

司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均已获得通过，且部分议案已对中小投资者进行单独计票。

2、议案 1-10 为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

(二) 律师见证结论意见：

杭叉集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日