证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2024-009
江苏苏盐井神股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开
第五届董事会第十三次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过
了《关于修订公司章程的议案》。
本次修订公司章程的具体内容如下：
修订前修订后
第五条公司住所：江苏省淮安市淮安区华第五条公司住所：江苏省淮安市淮安区海棠西路18号大道18号
邮政编码：223200邮政编码：223200
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币78208.8869
78220.8869万元。万元。
第十一条本章程所称其他高级管理人员是指
第十一条本章程所称其他高级管理人员是
公司的副总经理、总会计师、总经理助理、董事
指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及
会秘书、总法律顾问以及董事会认定的其他人董事会认定的其他人员。
员。
第十九条公司股份总数为782208869第十九条公司股份总数为782088869股，均为普通股。股，均为普通股。
第八十一条董事、监事候选人名单以提案的
第八十一条董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决。
的方式提请股东大会表决。
……
……
本条所述董事、监事特指非由职工代表担任的董事、监事。第九十二条股东大会通过有关非由职工代
第九十二条股东大会通过有关董事、监事
表担任的董事、监事选举提案的，新任董事、监选举提案的，新任董事、监事在股东大会会议结事在股东大会会议结束之后立即就任，但本章程束之后立即就任，但本章程另有规定的除外。
另有规定的除外。
第九十五条非职工代表担任的董事由股东
大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会第九十五条董事由股东大会选举或更换，解除其职务，任期三年，任期届满可连选连任。
并可在任期届满前由股东大会解除其职务，任期职工代表担任的董事（职工董事），由公司职三年，任期届满可连选连任。
工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会直接进入董事会。
任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在董事任期从就任之日起计算，至本届董事会改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、职务。
行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼职务。
任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的公司董事总数的1/2。
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
第九十八条董事连续两次未能亲自出席，第九十八条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会或职工代表大行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
会予以撤换。
第一百零六条董事会由9名董事组成，设第一百零六条董事会由9名董事组成，其中
董事长1人，独立董事3人。职工董事1人，独立董事3人。
第一百零七条董事会行使下列职权：第一百零七条董事会行使下列职权：
（一）……（一）……
…………
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘（十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；
理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、和奖惩事项；总会计师、总经理助理、总法律顾问等高级管理人……员，并决定其报酬事项和奖惩事项；……
第一百一十一条董事会设董事长1人，可以
第一百一十一条董事会设董事长1人。董设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条公司副董事长协助董事长
第一百一十三条董事长不能履行职务或者工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或事履行职务。者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十四条公司设总经理1名，由董事
第一百二十四条公司设总经理1名，由董会聘任或解聘。
事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
聘。
公司总经理、副总经理、总会计师、总经理
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
助理、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理秘书为公司高级管理人员。
人员。
第一百二十八条总经理对董事会负责，行第一百二十八条总经理对董事会负责，行
使下列职权：使下列职权：
…………
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
理、财务总监；理、总会计师、总经理助理、总法律顾问；
…………
除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变化，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年2月7日
