证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2025-032

江苏苏盐井神股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数544

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）539253749

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.9645

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，因公务原因，董事戴奇鸣先生，郭建森先生、独立董事胡永红女士、都晓芳女士未能出席本次会议；

2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常

务副总经理丁光旭先生、独立董事杨力先生、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；副总经理张旭东先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 520432708 96.5097 17349141 3.2172 1471900 0.2731

2、议案名称：2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 521044149 96.6231 16714100 3.0994 1495500 0.2775

3、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 520798608 96.5776 16810941 3.1174 1644200 0.3050

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 527128149 97.7514 11781400 2.1847 344200 0.06395、议案名称：关于 2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 519986508 96.4270 17476441 3.2408 1790800 0.3322

6、议案名称：2024年度预算执行情况及2025年预算编制报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506853731 93.9916 30500418 5.6560 1899600 0.3524

7.00、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

7.01、议案名称：与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业发生的日常关

联交易预计

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 32356809 63.6808 17476500 34.3951 977600 1.9241

7.02、议案名称：与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 520810449 96.5798 17579300 3.2599 864000 0.1603

8、议案名称：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 518396449 96.1321 19350900 3.5884 1506400 0.27959、议案名称：关于续聘 2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 521171249 96.6467 16403100 3.0418 1679400 0.3115

10、议案名称：2025年度投资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 506249490 93.8796 32073459 5.9477 930800 0.1727

11、议案名称：公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 527303149 97.7838 11683100 2.1665 267500 0.0497本次会议还听取了公司2024年度独立董事述职报告。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

42024年度利润分配方案3868530976.13581178140023.18673442000.6775

62024年度预算执行情况1841089136.23413050041860.027318996003.7386

及2025年预算编制报告

7.01与江苏省盐业集团有限3235680963.68081747650034.39519776001.9241

责任公司及其控制企业发生的日常关联交易预计

7.02与江苏华昌化工股份有3236760963.70201757930034.59748640001.7006

限公司发生的日常关联交易预计

8关于2025年度向银行申2995360958.95111935090038.084115064002.9648

请综合授信额度的议案

9关于续聘2025年度审计3272840964.41211640310032.282616794003.3053

机构的议案

102025年度投资计划1780665035.04493207345963.12319308001.8320

11公司未来三年3886030976.48021168310022.99322675000.5266

（2025-2027年）股东分红回报规划

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案7.01、7.02为关联交易议案，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为488442840股）对议案7.01回避表决；7.02

关联股东未参加会议，无股东需要回避。所有议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王重王菲

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决方式、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议