证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2025-025

江苏苏盐井神股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2025年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日14点00分

召开地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司会议室。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年年度报告全文及摘要√

32024年度财务决算报告√

42024年度利润分配方案√

5关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案√

62024年度预算执行情况及2025年预算编制报告√

7.00关于2025年度日常关联交易预计的议案√

7.01与江苏省盐业集团有限责任公司及其控制企业√

发生的日常关联交易预计

7.02与江苏华昌化工股份有限公司发生的日常关联√交易预计

8关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案√

9关于续聘2025年度审计机构的议案√

102025年度投资计划√

11公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规√

划本次股东会还将听取2024年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容请查阅公司于2025年4月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7.01、7.02、8、9、10、11

无说明

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：江苏省盐业集团有限责任公司回避7.01，江苏

华昌化工股份有限公司回避7.02。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603299苏盐井神2025/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（一）符合出席条件的股东如出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授

权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

2、自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。

3、拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方

式送达公司进行登记；但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式

进行登记，请务必在其上注明“苏盐井神2024年年度股东会”并留有效联系方式。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

（二）登记时间（出席现场会议）：2025年5月14日（9:00-16:00）

（三）登记地点：江苏苏盐井神股份有限公司证券法务部

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

3、会议联系方式

地址：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号，江苏苏盐井神股份有限公司联系人：证券法务部

联系电话：0517-87036988

传真：0517-87036999

邮编：223200

电子邮箱：jsgfzqb@126.com。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：2024年年度股东会参会回执

*报备文件提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

江苏苏盐井神股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日

召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年年度报告全文及摘要

32024年度财务决算报告42024年度利润分配方案

5关于2024年度董事、高级管

理人员薪酬的议案

62024年度预算执行情况及

2025年预算编制报告

7.00关于2025年度日常关联交易

预计的议案

7.01与江苏省盐业集团有限责任

公司及其控制企业发生的日常关联交易预计

7.02与江苏华昌化工股份有限公

司发生的日常关联交易预计

8关于2025年度向银行申请综

合授信额度的议案

9关于续聘2025年度审计机构

的议案

102025年度投资计划

11公司未来三年（2025-2027年）

股东分红回报规划

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：2024年年度股东会参会回执江苏苏盐井神股份有限公司

2024年年度股东会参会回执

股东名称/姓名：股东账号：

联系人联系电话传真

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）

2025年月日

注：

1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

3、本回执在填妥及签署后于2025年5月14日前送达本公司证券法务部；4、如股东拟在本次股东会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发

言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。