苏盐井神:江苏苏盐井神股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603299证券简称：苏盐井神公告编号：2025-042

江苏苏盐井神股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道18号苏盐井神公司10楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数630

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）598790101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）76.6051

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。国浩律师（南京）事务所对此发表了见证意见。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，因公务原因，董事戴奇鸣先生、独立董事胡永

红女士未能出席本次会议；

2、董事长吴旭峰先生、副董事长肖立松先生、职工董事万泽湘先生、董事兼常

务副总经理丁光旭先生、董事郭建森先生、独立董事杨力先生、独立董事都

晓芳女士、董事会秘书戴亮先生出席本次会议；公司副总经理张旭东先生、

赵敏前先生、刘洋先生，总会计师许海军先生，总经理助理尚庆旺先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101029894 91.5563 7132667 6.4638 2184700 1.9799

2.00 议案名称：关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 103020594 93.3603 6781867 6.1459 544800 0.4938

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100941994 91.4766 6703067 6.0745 2702200 2.4489

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 100940094 91.4749 6705067 6.0763 2702100 2.4488

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100768994 91.3198 8878967 8.0463 699300 0.6339

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102812994 93.1722 6989467 6.3340 544800 0.4938

2.06议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 102849194 93.2050 6891867 6.2456 606200 0.5494

2.07议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 103384394 93.6900 6414867 5.8133 548000 0.4967

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 103294694 93.6087 6454767 5.8495 597800 0.5418

2.09议案名称：未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 103204894 93.5273 6453567 5.8484 688800 0.6243

2.10议案名称：本次向特定对象发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 103100694 93.4329 6698567 6.0704 548000 0.4967

3 议案名称：关于公司《2025年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100941394 91.4761 7101867 6.4359 2304000 2.08804 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100940794 91.4755 7096367 6.4309 2310100 2.09365 议案名称：关于公司《2025 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 100892594 91.4318 7101567 6.4356 2353100 2.1326

6 议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报及填

补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 101041294 91.5666 6952367 6.3004 2353600 2.1330

7议案名称：关于公司与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100925094 91.4613 7053067 6.3917 2369100 2.14708 议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 589399734 98.4317 7051767 1.1776 2338600 0.3907

9 议案名称：关于授权董事会全权办理本次 2025年度向特定对象发行 A股股

票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 100965394 91.4978 7061967 6.3997 2319900 2.1025

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司符合向特定对象发行A股股票 100171894 91.4901 7132667 6.5144 2184700 1.9955

条件的议案2.01发行股票的种类和面值10216259493.308367818676.19405448000.4977

2.02发行方式和发行时间10008399491.409867030676.122127022002.4681

2.03发行对象及认购方式10008209491.408167050676.123927021002.4680

2.04定价基准日、发行价格及定价原则9991099491.251888789678.10946993000.6388

2.05发行数量10195499493.118769894676.38375448000.4976

2.06限售期10199119493.151768918676.29456062000.5538

2.07募集资金规模及用途10252639493.640564148675.85895480000.5006

2.08上市地点10243669493.558664547675.89535978000.5461

2.09未分配利润安排10234689493.476664535675.89426888000.6292

2.10本次向特定对象发行决议有效期10224269493.381466985676.11805480000.50063 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 100083394 91.4093 7101867 6.4863 2304000 2.1044股股票预案》的议案4 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 100082794 91.4087 7096367 6.4813 2310100 2.1100股股票方案的论证分析报告》的议案5 关于公司《2025 年度向特定对象发行 A 100034594 91.3647 7101567 6.4860 2353100 2.1493股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

6 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 100183294 91.5005 6952367 6.3498 2353600 2.1497

股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案7关于公司与特定对象签订《附条件生效10006709491.394470530676.441723691002.1639的股份认购协议》暨关联交易的议案

8关于无需编制前次募集资金使用情况10009889491.423470517676.440623386002.1360

报告的议案

9关于授权董事会全权办理本次2025年10010739491.431270619676.449923199002.1189

度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2（各项子议案）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9涉及关联交易，江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为488442840股）对上述议案回避表决。

议案1—议案9均为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：王菲、林昀依

2、律师见证结论意见：