海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

二〇二五年四月浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025年4月30日下午14:30；

网络投票时间：2025年4月30日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

1、宣布会议开始

2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

3、介绍现场参会人员、列席人员

4、推选计票人、监票人

5、宣读、审议议案

序号议案名称

1《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2《关于2025年度担保额度预计的议案》

6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问

7、现场股东投票表决，收取表决票

8、统计现场会议表决结果

9、主持人宣布现场会议表决结果

10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2025年第二次临时股东大会议案表决结果》

12、宣布大会结束浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币115亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东大会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

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2025年4月30日浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

议案二：

关于2025年度担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

为加快公司智算、低空及多品类业务发展，2025年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币745000万元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币255000万元的担保额度。具体情况如下：

担保人名称：海南华铁、浙江大黄蜂。被担保人名称：浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称“湖北仁泰”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、海南华铁大

黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄蜂建筑机

械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、海南华铁。

担保额度被担保方本次审议占上市公是否担保方持最近一期担保方被担保方担保额度司最近一关联股比例资产负债（万元）期净资产担保率比例

浙江吉通100%29.27%200003.31%否

湖北仁泰100%36.94%50000.83%否

浙江恒铝86.67%57.96%150002.48%否

海南华铁贵州恒铝86.67%82.08%50000.83%否

浙江大黄蜂94.21%88.84%10000016.55%否

华铁大黄蜂100%88.45%50000082.77%否

哈雷华铁100%1252.88%10000016.55%否

浙江大黄蜂海南华铁-51.32%25500042.22%否

申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司总经理办公会根浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

（二）本次担保履行的内部决策程序本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息注册资序公司与上市公司成立法定代

本（万注册地址经营范围号名称关系日期表人

元）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；

工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机浙江省杭械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材州市上城料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金

浙江2009/

1全资子公司6885章承新区九华路属材料销售；承接总公司工程建设业务(除依法须

吉通10/211号12幢经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

2楼214活动)。许可项目：建设工程施工；建设工程设室计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分

包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

其他技术推广服务；铝合金模板系统、自动化控武汉市江

制系统制造；建筑工程设备销售、租赁；建筑材

湖北2014/夏区庙山

2全资子公司6830王小磊料、金属材料销售；建筑劳务分包；脚手架制办事处邬仁泰1/22作、安装；仓储服务；普通货运。（依法须经审树村金龙

批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活街3号

动）

电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术

开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设

浙江省东备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、

阳市六石装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交

浙江2016/

3控股子公司4748.07冯海云街道长松电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷恒铝9/23岗工业功制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学能区明凯品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销

街818号售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；

法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产性废旧金属三穗县经回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再

贵州2019/

4控股孙公司1000韦向群济开发区生资源加工；金属废料和碎屑加工处理；有色金

恒铝2/27建材与制属合金销售；建筑工程机械与设备租赁；专业设造产业园计服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑劳务分包；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））许可项目：第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务（依法须经批准的项目，经海南省海相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：

口市美兰

华铁建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务区琼山大

2019/（不含许可类租赁服务）;装卸搬运;工程管理服

5大黄全资子公司80000胡丹锋道63-1号务;机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服

10/10数字经济

蜂务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、园区江东

技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技分园5楼

术咨询服务;数字技术服务;互联网数据服务;区块

B29 室链技术相关软件和服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）浙江省丽

水市莲都一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备区南明山出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬浙江街道经济运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁

2019/6大黄控股子公司11676薛敏开发区通服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目

03/28济街60号外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可蜂2楼212项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的室（丽景项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具民族工业体经营项目以审批结果为准）。

园）

一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件开发；大数据服浙江省杭务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服州市钱塘务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信

哈雷2023/

7全资孙公司20000吴正星区新湾街息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息

华铁06/09道新湾路技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联

600号8-网技术服务；物联网技术研发；机械设备租赁；

20室机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；

网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互浙江省杭联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据州市上城处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开

海南2008/194891.区胜康街

8本公司胡丹锋发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械368号华

华铁11/2181与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件铁创业大销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸楼1幢10搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目层外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2023年度主要财务数据如下（经审计）：

单位：人民币万元序号公司名称资产总额负债总额净资产净利润营业收入

1浙江吉通63355.4813915.4249440.066133.2618250.76

2湖北仁泰28074.2510806.6217267.632093.977907.72

3浙江恒铝76013.6231509.9144503.71188.1322012.72

4贵州恒铝41777.8333486.398291.44848.4217667.19

5华铁大黄蜂174681.8878006.2096675.695553.3413210.04

6浙江大黄蜂1222886.041113439.83109446.2140360.01311047.52

7哈雷华铁2.463.00-0.54-0.54-

8海南华铁753357.30326062.35427294.9512597.5041570.13

2、被担保方2024年1-9月财务数据