浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年四月浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026年4月23日下午14:30；

网络投票时间：2026年4月23日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会

召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室

会议议程：

1、宣布会议开始

2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

3、介绍现场参会人员、列席人员

4、推选计票人、监票人

5、宣读、审议议案

序号议案名称

1《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

2《关于2026年度担保额度预计的议案》

6、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问

7、现场股东投票表决，收取表决票

8、统计现场会议表决结果

9、主持人宣布现场会议表决结果

10、统计网络投票表决结果

11、宣读《2026年第二次临时股东会议案表决结果》

12、宣布大会结束浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

议案一：

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营计划，2026年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融机构申请总额不超过等值人民币140亿元的综合授信额度，包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股东会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起12个月。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

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2026年4月23日浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

议案二：

关于2026年度担保额度预计的议案

各位股东：

一、担保情况概述

（一）被担保人名称

浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、浙江艾达供应

链管理有限公司（以下简称“艾达供应链”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、

海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄

蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技

有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下简称“华铁供应链”）、华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称“大黄蜂国际”）、

海南华铁设备租赁有限公司（以下简称“华铁设备”）、浙江海控南科华铁数智

科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）

（二）担保人名称海南华铁、浙江大黄蜂、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称“华铁宇硕”）、杭州启宇机械设备租赁有限公司（以下简称“杭州启宇”）

（三）本次担保的基本情况

根据公司业务发展需要，2026年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人民币105亿元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币28亿元的担保额度。具体担保明细如下：

担保额度被担保方本次审议占上市公是否担保方持最近一期担保方被担保方担保额度司最近一关联股比例资产负债（万元）期净资产担保率比例

浙江吉通100%21.62%200003.06%否

海南华铁艾达供应链100%71.83%100001.53%否

浙江恒铝86.67%44.11%100001.53%否浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

贵州恒铝86.67%79.62%100001.53%否

华铁大黄蜂100%86.27%55000084.20%否

浙江大黄蜂94.21%92.63%20000030.62%否

哈雷华铁100%76.96%10000015.31%否

华铁供应链100%98.08%500007.65%否

大黄蜂国际90%82.73%500007.65%否

华铁设备100%929.41%500007.65%否

浙江大黄蜂57.48%24700037.81%否

华铁宇硕海南华铁-57.48%170002.60%否

杭州启宇57.48%160002.45%否

申请授权公司在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司总经理办公会根据合并报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股东会审议通过本议案之日起12个月。

（四）本次担保履行的内部决策程序本议案尚需提交公司股东会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保人基本信息与上市序成立注册资法定代公司名称公司关注册地址经营范围号日期本表人系

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；

浙江省杭州工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机

全资子2009/6885万市上城区九

1浙江吉通章承新械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；建筑材华路1号

公司10/21元料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金

12幢2楼属材料销售；承接总公司工程建设业务（除依法

214室

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务

分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：供应链管理服务；五金产品零售；机

械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；

浙江省丽水

高铁设备、配件销售；建筑材料销售；轻质建筑市莲都区南材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程

艾达供应全资子2023/1000万明山街道通

2薛敏管理服务；建筑工程用机械销售；信息咨询服务济街60号

链公司02/15元（不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销

5楼507-1售；机械电气设备销售；机械设备销售；平面设

室（丽景民计；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批族工业园）

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术

开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设

备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、浙江省东阳

装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交

控股子2016/4748.07市六石街道

3浙江恒铝冯海云电、金属材料、管道配件、钢材、木制品、陶瓷长松岗工业公司09/23万元制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学功能区明凯

品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销街818号售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；

法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金三穗县经济控股孙2019/1000万属）；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处

4贵州恒铝吴剑锋开发区建材理；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租

公司02/27元与制造产业赁；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨园

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑劳务分包；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技海南省海口

术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般市美兰区琼

经营项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备

华铁大黄全资子2019/180000山大道63-

5胡丹锋出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸1号数字经

蜂公司10/10万元搬运；工程管理服务；机械设备销售；机械设备济园区江东租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开分园5楼

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

B29 室广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；

数字技术服务；互联网数据服务浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

浙江省丽水一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备市莲都区南出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬明山街道经运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁浙江大黄控股子2019/116766薛敏济开发区通服务）；货物进出口（除依法须经批准的项目蜂公司03/28万元济街60号外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可2楼212室项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的（丽景民族项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具工业园）体经营项目以审批结果为准）

一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；软件开发；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信浙江省杭州息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息

全资子2023/20000市钱塘区新

7哈雷华铁吴正星技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；物联湾街道新湾

公司06/09万元网技术服务；物联网技术研发；机械设备租赁；

路600号8-机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种

20室设备销售；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）浙江省金华

一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件市东阳市巍销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程

华铁供应全资孙2023/10000山镇巍东路

8薛敏用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设21-2号1号链公司03/06万元备租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须楼101室

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营（自主申活动）

报）

NO 7 PO

KAK TSAI

大黄蜂国 控股孙 ROAD 2023/ 301.18 机械设备租赁；租赁服务；工程管理服务；零部

9 无 LAU SHUI 件销售；装卸搬运；机械设备销售；设备维修服

际 公司 11/03 万美元 HEUNG

FANLING 务；特种设备出租；特种设备销售

HONG

KONG

许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：建筑工程机械与海南省定安设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可县定城镇定类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械

全资子2024/1000万

10华铁设备薛敏富路18号设备销售；机械设备租赁；信息系统集成服务；

公司08/20元定安塔岭产技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

业创新孵化术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息基地技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；

网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互浙江省杭州联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据

194891.市上城区胜处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开

2008/

11海南华铁本公司8154万胡丹锋康街368号发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械

11/21华铁创业大与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件

元楼1幢10销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸层搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（二）被担保人一年及一期主要财务数据

1、被担保方2024年度主要财务数据如下（经审计）：

单位：人民币万元序号公司名称资产总额负债总额净资产净利润营业收入

1浙江吉通75487.3420347.4855139.865689.9313739.94

2艾达供应链16207.9513608.772599.181623.387829.54

3浙江恒铝82297.6236345.7145951.911429.3712622.24

4贵州恒铝43586.1334722.248863.89568.2314574.82

5华铁大黄蜂397055.80291982.62105073.188397.5025989.86

6浙江大黄蜂1459423.901326336.71133087.1926372.14375342.24

7哈雷华铁54.81204.42-149.61-149.0747.17

8华铁供应链566533.94558076.868457.08879.2371158.99

9大黄蜂国际589.59384.48205.115.5838.84

10华铁设备4.5027.09-22.59-22.590.00

11海南华铁827454.60404881.84422572.77-5722.9939080.42

注：以上为单体报表数据。

2、被担保方2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）：

单位：人民币万元浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料序号公司名称资产总额负债总额净资产净利润营业收入

1浙江吉通72240.9915620.0356620.951489.627043.75

2艾达供应链16895.5012135.694759.802160.621910.87

3浙江恒铝86186.6838019.9248166.762230.648729.89

4贵州恒铝39460.8931419.788041.10-827.0110877.52

5华铁大黄蜂873388.26753496.86119891.4014818.2272256.86

6浙江大黄蜂1782098.231650769.80131328.439725.99342881.72

7哈雷华铁86832.8766825.6220007.26156.871612.52

8华铁供应链415018.91407030.497988.42-468.6642428.72

9大黄蜂国际1967.021627.29339.7332.97174.54

10华铁设备3.0628.44-25.38-2.790.00

11海南华铁992119.13570257.73421861.4113422.0137069.26

注：以上为单体报表数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需股东会审议及相关金融机构审核同意，担保协议具体内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。本次被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及中小股东的合法权益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

2026年4月23日