浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，在2025年度报告期内，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面发挥重要作用，现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事许诗浩先生、独立董

事王绍宏先生及董事长张祺奥先生组成，召集人由具有专业会计资格的独立董事许诗浩先生担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次会议，各位委员均亲自出席全部会议，且所有审议事项均获得通过。具体如下：

序会议名称召开时间审议事项号1第五届董事会审2025年31、《关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工计委员会第五次月31日具的议案》会议2、《内部审计部2025年第一季度工作总结及2025

年第二季度工作计划》2第五届董事会审2025年41、《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信计委员会第六次月11日额度的议案》

会议2、《关于2025年度担保额度预计的议案》

3、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4、《公司2024年度财务决算报告》

5、《公司2025年度财务预算报告》

6、《关于公司2024年内部控制评价报告的议案》

7、《2024年度董事会审计委员会履职报告》8、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

9、《关于2025年第一季度报告的议案》3第五届董事会审2025年61、《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格计委员会第七次月20日及注销部分股票期权的议案》会议2、《关于公司2021年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

4第五届董事会审2025年81、《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

计委员会第八次月15日2、《关于调整内部审计部门人员的议案》会议

5第五届董事会审2025年101、《关于2025年第三季度报告的议案》

计委员会第九次月27日会议

6第五届董事会审2025年121、《关于续聘会计师事务所的议案》

计委员会第十次月5日会议

三、审计委员会履职重点关注的事项情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2025年度审计等工作。

（二）监督及评估内部审计工作

报告期内，我们认真审阅了公司内部审计的工作计划和总结，同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行，并提出了指导性意见。

（三）审阅公司财务报告并对其发表意见

报告期内，我们审阅了公司编制的季度、半年度、年度财务报告，认为公司的财务报告真实、准确、完整、客观地反映了公司当期的财务状况、经营成果和

现金流量情况，不存在欺诈、舞弊及重大错报的情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意

见审计报告的事项，披露内容和程序合规合法。

（四）监督及评估公司内部控制

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所

有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为，公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，不存在重大、重要缺陷。（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，我们认真听取了公司管理层、内部审计部门及相关部门与致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计事项的意见，促进各方之间有效沟通，积极协调相关工作，推进公司审计工作顺利完成。

四、总体评价

报告期内，我们根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，充分发挥了审计委员会的监督、审查、协调等职能作用，具体在公司财务审计、外部审计、内部审计、内部控制、关联交易等方面起到了重要作用，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的利益。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月21日