海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603300证券简称：海南华铁公告编号：临2026-017

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第二十三次会议于2026年4月21日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年4月17日通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长张祺奥先生主持，高管列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的

有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司组织编制了2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。（三）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

公司2025年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2025年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权

益变动表以及财务报表附注业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。公司2025年实现营业收入598526.20万元，同比增长15.74%；营业利润57716.26万元，同比减少19.38%；归属于母公司所有者的净利润52715.33万元，同比减少12.83%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《公司2026年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》和《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于 2025年度环境、社会及治理（ESG）的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（九）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：临2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。（十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（十二）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。